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公司代碼：601096 公司簡(jiǎn)稱：宏盛華源
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，宏盛華源為全面了解本公司的鐵塔經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，集團(tuán)投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。股份公司
1.2本公司董事會(huì)、有限監(jiān)事會(huì)及董事、年半年度監(jiān)事、報(bào)告高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的宏盛華源真實(shí)性、準(zhǔn)確性、鐵塔完整性，集團(tuán)不存在虛假記載、股份公司誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，有限并承擔(dān)個(gè)別和連帶的年半年度法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。報(bào)告
1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。宏盛華源
1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司擬定2025年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,366.87萬(wàn)元，占2025年半年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的32.10%。該事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的議案，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在符合利潤(rùn)分配的條件下制定具體的2025年中期（半年度）分紅方案，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
√適用 □不適用
■
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-044
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司計(jì)提2025年
半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備情況概述
經(jīng)公司及子公司對(duì)截至2025年6月30日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)48,621,952.06元，計(jì)入的報(bào)告期間為2025年1月1日至2025年6月30日，明細(xì)如下表：
單位：人民幣元
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二、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的具體說(shuō)明
（一）計(jì)提信用減值準(zhǔn)備
本次計(jì)提信用減值準(zhǔn)備主要為應(yīng)收票據(jù)壞賬損失、應(yīng)收賬款壞賬損失和其他應(yīng)收款壞賬損失。在資產(chǎn)負(fù)債表日依據(jù)公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)測(cè)算表明其中發(fā)生了減值的，公司按規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。
公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。經(jīng)測(cè)算，公司2025年半年度計(jì)提信用減值損失27,602,728.08元。
（二）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
1.存貨
資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。
以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。經(jīng)測(cè)算，公司2025年半年度計(jì)提存貨跌價(jià)損失11,440,396.50元。
2.合同資產(chǎn)
對(duì)于不包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。
對(duì)于包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司選擇采用預(yù)期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。經(jīng)測(cè)算，公司2025年半年度計(jì)提合同資產(chǎn)減值損失及其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值損失9,578,827.48元。
三、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實(shí)、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。本次計(jì)提相應(yīng)減少公司2025年半年度利潤(rùn)總額48,621,952.06元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)37,026,109.38元，減少歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益37,026,109.38元。
四、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
五、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明
公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實(shí)、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-045
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 交易概述：為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司江蘇華電鐵塔制造有限公司、安徽宏源鐵塔有限公司及江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，擬開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的貨幣類衍生業(yè)務(wù)，額度預(yù)計(jì)為1,600萬(wàn)美元，在上述額度范圍內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過(guò)該額度。
● 審議程序：該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展外匯金融衍生業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)公司及子公司的不利影響，但同時(shí)也會(huì)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、貨幣類衍生業(yè)務(wù)概述
（一）交易目的
公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)涉及外幣業(yè)務(wù)，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境波動(dòng)頻繁等多重因素影響，人民幣匯率波動(dòng)的不確定性仍然較強(qiáng)，外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，公司擬開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的貨幣類衍生業(yè)務(wù)。
（二）交易方式
公司擬開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的子公司符合國(guó)資委規(guī)定開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的資質(zhì)條件，擬開(kāi)展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)僅限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種。擬開(kāi)展的具體方式或產(chǎn)品為遠(yuǎn)期結(jié)匯、期權(quán)、掉期等。
（三）交易額度及限額
公司擬開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)額度為1,600萬(wàn)美元。在上述額度范圍內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過(guò)該額度。各子公司業(yè)務(wù)額度明細(xì)見(jiàn)下表：
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（四）交易期限
交易期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
（五）資金來(lái)源
自有資金，不涉及募集資金。
二、履行的決策程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》。上述議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審計(jì)委員會(huì)審議情況
在董事會(huì)審議前，公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》。
（三）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2025年8月19日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：子公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查保薦人認(rèn)為：公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不以投機(jī)和套利交易為目的，有利于減少匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，具有一定的必要性。同時(shí)，公司制定了《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了同意的書(shū)面核查意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。保薦人對(duì)宏盛華源開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。
三、貨幣類衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)分析
公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)以防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，杜絕開(kāi)展任何形式的投機(jī)衍生業(yè)務(wù)，但仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：即因金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，導(dǎo)致貨幣類衍生業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)虧損的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.履約風(fēng)險(xiǎn)：即因交易對(duì)方可能不履行或不完全履行衍生品合約，導(dǎo)致公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的履約風(fēng)險(xiǎn)。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)時(shí)，若交易未能完全按審批的方案執(zhí)行、交易錯(cuò)單或未按規(guī)定程序進(jìn)行交易操作等，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)。
4.法律風(fēng)險(xiǎn)：即因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律法規(guī)造成合約無(wú)法正常執(zhí)行，導(dǎo)致可能給公司帶來(lái)?yè)p失的法律風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.嚴(yán)格審查開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的必要性，所開(kāi)展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)要與實(shí)貨的品種、規(guī)模、方向、期限相匹配，與自身資金實(shí)力、交易處理能力相適應(yīng)。
2.公司已制定《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，通過(guò)嚴(yán)格有效的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，配備具備相關(guān)專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷的人員，堅(jiān)持不相容崗位人員分離，嚴(yán)格審批授權(quán)管理等，以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明確業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、合規(guī)審計(jì)部門(mén)等部門(mén)專業(yè)崗位專人對(duì)前中后臺(tái)進(jìn)行管理，確保合理授權(quán)。
3.公司要求子公司在簽訂以外幣計(jì)價(jià)的合同后，應(yīng)認(rèn)真做好項(xiàng)目的履約和收、付款工作，確保有關(guān)款項(xiàng)能夠按照預(yù)定時(shí)間收、付匯，消除由于項(xiàng)目執(zhí)行情況的不確定性給企業(yè)帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)損失。
4.公司定期組織對(duì)套保交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，并要求子公司按月上報(bào)月度執(zhí)行情況，內(nèi)容包括但不限于執(zhí)行情況、持倉(cāng)規(guī)模及資金使用、盈虧情況等；有年度衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃未開(kāi)展衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行“零申報(bào)”。
5.公司將密切跟蹤衍生品公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值的變化，及時(shí)評(píng)估已交易衍生品的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并向管理層匯報(bào)金融衍生品交易情況、盈虧狀況等，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)提交分析報(bào)告和解決方案，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，執(zhí)行應(yīng)急措施。
四、可行性分析
公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是以真實(shí)外匯收付為基礎(chǔ)，不以牟利為目的，堅(jiān)持匯率中性原則開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。合理、合規(guī)應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成的不確定性影響，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程中建立監(jiān)督報(bào)告機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制，整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，貨幣類衍生業(yè)務(wù)開(kāi)展具備可行性。
五、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理
公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股東權(quán)益造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一公允價(jià)值計(jì)量》等準(zhǔn)則及指南的相關(guān)規(guī)定，對(duì)所開(kāi)展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，并在定期報(bào)告中披露公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-049
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
2025年半年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 每10股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
截至2025年6月30日，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為73,489,699.42元。經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，公司2025年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅）。截至2025年6月30日，公司總股本2,675,155,088股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利63,668,691.09元（含稅），占2025年半年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的32.10%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
根據(jù)2024年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次利潤(rùn)分配方案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)本利潤(rùn)分配方案，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)該議案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利潤(rùn)分配方案的決策程序、利潤(rùn)分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。公司利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-043
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1988號(hào)），同意宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宏盛華源”）首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）66,878.88萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣10,033.68萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬(wàn)元。
該次募集資金到賬時(shí)間為2023年12月19日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年12月19日出具天職業(yè)字[2023]53250號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至2025年6月30日止，本公司募集資金使用及結(jié)存情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
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注1：其他支出詳見(jiàn)本報(bào)告五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定，保證?？顚Ｓ?。該管理制度經(jīng)本公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，于2023年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)修訂。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券股份有限公司已于2023年12月19日與下述銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：
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注2：2024年11月各方簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，根據(jù)募集資金使用需要就專戶用途進(jìn)行了補(bǔ)充約定，詳見(jiàn)公司于2024年11月27日發(fā)布的《宏盛華源關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)2024-088）；
注3：江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司原開(kāi)戶行中國(guó)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江丹徒支行已被調(diào)整合并至中國(guó)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江丁卯橋支行。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2025年6月30日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的活期存款余額如下：
單位：人民幣元
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注4：因全系列電壓等級(jí)輸電鐵塔生產(chǎn)項(xiàng)目暫緩實(shí)施，中國(guó)銀行股份有限公司膠州支行賬戶未實(shí)際使用，目前賬戶狀態(tài)為久懸。
三、報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
根據(jù)《宏盛華源首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》、公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、延長(zhǎng)實(shí)施期限的議案》及2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更募投項(xiàng)目的議案》，公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
單位：人民幣萬(wàn)元
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注5：浙江盛達(dá)江東鐵塔有限公司現(xiàn)已更名為浙江元利江東鐵塔有限公司。
公司2025年上半年募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
2025年上半年，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的情況。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2025年上半年，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2025年4月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣31,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2025-017）。
截至2025年6月30日，募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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2025年上半年，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資金額和投資產(chǎn)品均符合內(nèi)部決策要求。
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
2025年上半年，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
2025年上半年，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
2025年上半年，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
1.全系列電壓等級(jí)輸電鐵塔生產(chǎn)項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施
2025年4月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全系列電壓等級(jí)輸電鐵塔生產(chǎn)項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《宏盛華源關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的公告》（公告編號(hào)：2025-019）。
2.使用募集資金向子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目
2025年6月23日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《宏盛華源關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的公告》（公告編號(hào)：2025-034）。截至2025年7月28日，增資款項(xiàng)支付完成。
3.以協(xié)定存款方式存放募集資金的情況
公司于2025年1月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《宏盛華源以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號(hào)：2025-002）。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
2025年上半年，公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，子公司安徽宏源鐵塔有限公司因經(jīng)辦人員工作失誤，導(dǎo)致募集資金57.00萬(wàn)元錯(cuò)誤支出。公司自查發(fā)現(xiàn)后，上述資金于2025年7月11日原路退回至募集資金賬戶。該行為已及時(shí)糾正，不存在損害公司、股東利益及擅自改變募集資金用途的情況。公司及時(shí)安排工作人員對(duì)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深化工作人員的合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)日常工作中的監(jiān)管力度，按月復(fù)核募集資金的使用情況。公司進(jìn)一步完善募集資金相關(guān)業(yè)務(wù)控制流程，形成更為明確的募集資金使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，準(zhǔn)確識(shí)別界定募投項(xiàng)目支出，做到?？顚Ｓ茫远沤^該類情況再次發(fā)生。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日
附件1
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表
截止日期：2025年6月30日
編制單位：宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
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注1：“募集資金承諾投資總額”為根據(jù)實(shí)際募集資金凈額確定的投資金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
注4：部分?jǐn)?shù)據(jù)若出現(xiàn)與各數(shù)據(jù)按邏輯加減后在尾數(shù)上有差異，均為四舍五入所致。
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-046
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宏盛華源”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙啟先生主持，公司監(jiān)事及除董事外的高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報(bào)告》及《宏盛華源2025年半年度報(bào)告摘要》。
公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì)審議。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-043）。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2025-049）。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計(jì)提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2025-044）。
公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì)審議。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法的議案》
同意修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2025-045）。
公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì)審議。
保薦人中銀國(guó)際證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
董事會(huì)表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
會(huì)議還聽(tīng)取了《2025年半年度募集資金存放及使用情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》《2025年半年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-047
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宏盛華源”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沙志昂先生主持，財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議。審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制和審議《宏盛華源2025年半年度報(bào)告》和《宏盛華源2025年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報(bào)告》及《宏盛華源2025年半年度報(bào)告摘要》。
監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的存放和實(shí)際使用符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益及違反相關(guān)規(guī)定之情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-043）。
監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利潤(rùn)分配方案的決策程序、利潤(rùn)分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。公司利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2025-049）。
監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計(jì)提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2025-044）。
監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：子公司開(kāi)展貨幣類衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2025-045）。
監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)該議案。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年8月21日
證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱：宏盛華源 公告編號(hào)：2025-048
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年8月21日發(fā)布公司2025年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年09月23日（星期二）09:00-10:00舉行2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、說(shuō)明會(huì)類型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、參加人員
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四、投資者參加方式
（一）投資者可在2025年09月23日（星期二）09:00-10:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室（證券事務(wù)部）
電話：0531-67790760
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月21日
(責(zé)任編輯：時(shí)尚)
