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證券代碼：688775 證券簡(jiǎn)稱：影石創(chuàng)新 公告編號(hào)：2025-030

影石創(chuàng)新科技股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、影石有限誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，創(chuàng)新次臨并對(duì)其內(nèi)容的科技真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是年第否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東會(huì)召開的時(shí)股時(shí)間：2025年10月15日

（二）股東會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)興業(yè)路1100號(hào)金利通金融中心大廈T1棟23樓08號(hào)會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、決議恢復(fù)表決權(quán)的影石有限優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，股東會(huì)主持情況等。創(chuàng)新次臨

本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的科技方式召開，本次會(huì)議董事長(zhǎng)劉靖康先生因工作原因未主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股份公司公告經(jīng)過半數(shù)董事同意，年第本次會(huì)議推舉劉亮先生主持本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。時(shí)股本次會(huì)議的決議召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等的影石有限相關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事會(huì)秘書厲揚(yáng)出席了本次股東會(huì)；其他高級(jí)管理人員列席了本次股東會(huì)。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于制定部分公司治理制度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；

2、議案1、議案2、議案3為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案；

3、本次股東會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)議案的表決，不存在回避表決的情況。

三、律師見證情況

1、本次股東會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

律師：徐帥、孫靜曲

2、律師見證結(jié)論意見：

德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。

特此公告。

影石創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月16日

證券代碼：688775 證券簡(jiǎn)稱：影石創(chuàng)新 公告編號(hào)：2025-031

影石創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的

自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

影石創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年9月24日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司針對(duì)2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記管理。公司就本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人在激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)（即2024年3月25日-2025年9月24日，以下簡(jiǎn)稱“自查期間”）買賣公司股票的情況向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交了自查申請(qǐng)，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均已填報(bào)《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)查詢核查對(duì)象于自查期間買賣公司股票情況，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司已出具《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》。

二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的查詢文件顯示，在自查期間內(nèi)，4名核查對(duì)象存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認(rèn)，其中：

（一）2名核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的行為發(fā)生在知悉本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息時(shí)間前，系其個(gè)人基于二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，與本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息無(wú)關(guān)；其在買賣公司股票時(shí)，并未獲知公司籌劃本激勵(lì)計(jì)劃或本激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)內(nèi)幕信息，不存在利用本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形；

（二）另外2名核查對(duì)象非本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象，在自查期間買賣公司股票的行為發(fā)生在登記為內(nèi)幕信息知情人之后到公司公開披露本激勵(lì)計(jì)劃前，該2名核查對(duì)象為公司普通員工，經(jīng)公司與其本人溝通確認(rèn)，其在買賣股票時(shí)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃公告前知悉本激勵(lì)計(jì)劃的信息有限，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的具體實(shí)施時(shí)間、最終激勵(lì)方案以及核心要素等并不知悉，系基于對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開信息及個(gè)人判斷做出的獨(dú)立投資決策，其不存在利用本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易牟利的主觀故意，相關(guān)股票買賣不存在利用本激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，其在自查期間內(nèi)未向任何人員泄漏本激勵(lì)計(jì)劃的具體信息或基于此建議他人買賣公司股票。

除此上述情形外，公司其他核查對(duì)象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。

三、結(jié)論

公司在策劃本激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》及《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取了相應(yīng)保密措施。公司已將參與本激勵(lì)計(jì)劃的商議籌劃、論證咨詢、決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，內(nèi)幕信息嚴(yán)格控制在《內(nèi)幕信息知情人登記表》登記人員范圍之內(nèi)，在本激勵(lì)計(jì)劃草案首次公開披露前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)，公司未發(fā)現(xiàn)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易或泄露本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

特此公告。

影石創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月16日