證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百（維權(quán)） 公告編號：2025-029

南京新街口百貨商店股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、南京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，新街限并對其內(nèi)容的口百真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。貨商

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是店股第次否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的司年時(shí)間：2025年10月15日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號南京中心23樓多功能廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。股東公告

本次股東大會由公司董事會召集，決議由董事長蔡邕先生主持。南京本次大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的新街限方式表決。公司聘請了江蘇泰和律師事務(wù)所李遠(yuǎn)揚(yáng)律師、口百黎達(dá)僑律師為本次股東大會見證律師。貨商本次股東大會的店股第次召集、召開及表決方式符合法律法規(guī)的司年規(guī)定。

(五)公司董事、股東公告監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事唐志清先生、生德偉先生、吳剛先生、獨(dú)立董事王德瑞先生、高鳳勇先生、蘇冰先生因公未能出席大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事林京先生、陳曉玲女士因公未能出席大會；

3、公司董事會秘書楊宇鑫先生出席了大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次公司提交至股東大會的議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所

律師：李遠(yuǎn)揚(yáng)律師、黎達(dá)僑律師

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

2025年10月16日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百 公告編號：臨2025-030

南京新街口百貨商店股份有限公司

關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司）于2025年9月22日召開公司第十屆董事會第二十次會議，并于2025年10月15日召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意將存放于回購專用證券賬戶中剩余回購1,000,000股股份全部予以注銷并相應(yīng)減少公司注冊資本。

本次注銷完成后，公司的總股本將由1,346,132,221股變更為1,345,132,221股；公司的注冊資本由1,346,132,221元變更為1,345,132,221元。具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年9月24日、2025年10月16日披露的公司《第十屆董事會第二十次會議決議公告》、《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》、《2025年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：臨2025-026、027、029）。

二、需債權(quán)人知悉的信息

由于公司本次注銷回購股份將導(dǎo)致注冊資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可使用證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)提供法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除前述文件外，還需提供法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需要同時(shí)提供有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除前述文件外，還需提供授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采用郵寄或電子郵件方式申報(bào)，具體信息如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2025年10月16日起45日內(nèi)

2、郵寄地址：南京市雨花臺區(qū)軟件大道68號 南京新百董事會辦公室

3、郵編：210012

4、聯(lián)系電話：025-84761643

5、電子郵箱：[email protected]

6、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)。相關(guān)文件請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司

董事會

2025年10月16日

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