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證券代碼：688376 證券簡(jiǎn)稱：美埃科技 公告編號(hào)：2025-039

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司

關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的美埃限制性股票

的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，中國(guó)作廢并對(duì)其內(nèi)容的環(huán)境真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任?？萍?/p>

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月20日召開的股份公司關(guān)于公告第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、有限已授予尚本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的部分決策程序和信息披露情況

1、2024年8月26日，未歸公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的限制性股議案》及《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。

同日，美埃公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，中國(guó)作廢會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的環(huán)境議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

同日，科技公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，股份公司關(guān)于公告審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的有限已授予尚議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2024年9月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》（公告編號(hào)：2024-032）。

3、2024年9月12日，公司召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2024年9月13日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-033）。

4、2024年9月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

5、2024年10月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予部分預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

6、2025年9月3日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象第二次授予預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)第二次預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

7、2025年9月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

8、2025年10月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

二、本次作廢限制性股票的具體情況

鑒于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予人員中有1名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)公司《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上述人員已不符合公司激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取消上述激勵(lì)對(duì)象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票。原激勵(lì)計(jì)劃中第一次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象由14人調(diào)整為13人，離職人員合計(jì)作廢0.9萬(wàn)股。

此外，本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期公司層面歸屬比例為80%。第一次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中，10人個(gè)人考核評(píng)級(jí)為“A”，歸屬比例為100%；3人個(gè)人考核評(píng)級(jí)為“B”，歸屬比例為80%，公司作廢處理第一個(gè)歸屬期已獲授但尚未達(dá)到歸屬條件的限制性股票共計(jì)0.7766萬(wàn)股。

綜上，本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為1.6766萬(wàn)股。

三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

四、律師結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次作廢及歸屬已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次作廢的原因、人數(shù)及數(shù)量均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次作廢不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予的限制性股票已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就，本次歸屬的人數(shù)、數(shù)量及價(jià)格符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司已履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日

證券代碼：688376 證券簡(jiǎn)稱：美埃科技 公告編號(hào)：2025-041

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2025年10月20日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2025年10月17日以郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣立先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）和《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予的部分激勵(lì)對(duì)象因離職，已不符合激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定；此外，公司層面及部分激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核未達(dá)標(biāo)。綜上，公司將作廢上述相關(guān)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2025-039）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為公司激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2025-040）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

特此公告。

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日

證券代碼：688376 證券簡(jiǎn)稱：美埃科技 公告編號(hào)：2025-040

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司

2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期

符合歸屬條件的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬歸屬的限制性股票數(shù)量：2.5894萬(wàn)股

● 歸屬股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

1、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃主要內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票。

（2）授予數(shù)量：本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予403.20萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額13,440.00萬(wàn)股的3.00%。其中，首次授予322.56萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的2.40%，首次授予部分約占本次授予權(quán)益總額的80.00%；預(yù)留80.64萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.60%，預(yù)留部分約占本次授予權(quán)益總額的20.00%。

（3）授予價(jià)格（調(diào)整后）：15.40元/股，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股15.40元的價(jià)格購(gòu)買公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司A股普通股股票。

（4）具體的歸屬安排如下：

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示：

■

若預(yù)留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報(bào)告披露前授出，則預(yù)留部分限制性股票的歸屬期限和歸屬安排和首次授予部分保持一致；若預(yù)留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報(bào)告披露后授出，則預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示：

■

（5）任職期限和業(yè)績(jī)考核要求

①激勵(lì)對(duì)象滿足各歸屬期任職期限要求

激勵(lì)對(duì)象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須在公司任職滿12個(gè)月以上。

②公司層面業(yè)績(jī)考核要求

1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票考核年度為2024-2026年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，根據(jù)公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的完成情況核算各年度公司層面歸屬比例。首次授予部分各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。（下同）

2、若預(yù)留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報(bào)告披露前授出，預(yù)留授予部分各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)與首次授予部分保持一致；若預(yù)留授予的限制性股票于公司2024年第三季度報(bào)告披露后授出，則預(yù)留授予的限制性股票考核年度為2025-2026年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

歸屬期內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票歸屬登記事宜。若公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，則所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

③激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核按照公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，公司將依照激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定其歸屬比例。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。屆時(shí)根據(jù)以下考核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際歸屬的股份數(shù)量：

■

若各歸屬期內(nèi)，公司滿足當(dāng)年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例歸屬其獲授的限制性股票，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的數(shù)量×公司層面歸屬比例×個(gè)人層面歸屬比例。

激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。

2、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（1）2024年8月26日，公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。

同日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

（2）2024年8月27日至2024年9月5日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2024年9月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》（公告編號(hào)：2024-032）。

（3）2024年9月12日，公司召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2024年9月13日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-033）。

（4）2024年9月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（5）2024年10月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予部分預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（6）2025年9月3日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象第二次授予預(yù)留限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)第二次預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（7）2025年9月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

（8）2025年10月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

（二）限制性股票授予情況

首次授予限制性股票情況如下：

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預(yù)留授予限制性股票情況如下：

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預(yù)留部分剩余的0.04萬(wàn)股不作授予，作廢失效。

（三）限制性股票歸屬情況

截至目前，本激勵(lì)計(jì)劃尚未進(jìn)行限制性股票的歸屬。

二、限制性股票歸屬條件說(shuō)明

（一）董事會(huì)就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

2025年10月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的歸屬條件，公司激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的說(shuō)明

1、根據(jù)歸屬時(shí)間安排，第一次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期

根據(jù)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，第一次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的第一個(gè)歸屬期為“自預(yù)留授予之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日至預(yù)留授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止”。本次激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予日為2024年10月17日，因此激勵(lì)對(duì)象第一次預(yù)留授予的第一個(gè)歸屬期為2025年10月17日至2026年10月16日。

2、符合歸屬條件的說(shuō)明

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票需同時(shí)滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：

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2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象中1人已離職，公司層面考核歸屬比例為80%，10人個(gè)人考核評(píng)級(jí)為“A”，歸屬比例為100%；3人個(gè)人考核評(píng)級(jí)為“B”，歸屬比例為80%。根據(jù)《考核辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次作廢處理的2024年限制性股票數(shù)量為1.6766萬(wàn)股。

三、本次歸屬的具體情況

（一）第一次預(yù)留授予日：2024年10月17日。

（二）歸屬數(shù)量：2.5894萬(wàn)股。

（三）歸屬人數(shù)：13人。

（四）授予價(jià)格（調(diào)整后）：15.40元/股（公司2024年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，因此授予價(jià)格由15.60元/股調(diào)整為15.40元/股）。

（五）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（六）激勵(lì)對(duì)象名單及歸屬情況

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四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查后認(rèn)為：本次擬歸屬的激勵(lì)對(duì)象符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

五、歸屬日及買賣公司股票情況的說(shuō)明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

本次歸屬無(wú)董事及高級(jí)管理人員參與。

六、限制性股票費(fèi)用的核算及說(shuō)明

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價(jià)值，在授予日后不需要對(duì)限制性股票進(jìn)行重新評(píng)估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

公司在授予日授予限制性股票后，已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次限制性股票相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次作廢及歸屬已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次作廢的原因、人數(shù)及數(shù)量均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次作廢不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次預(yù)留授予的限制性股票已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就，本次歸屬的人數(shù)、數(shù)量及價(jià)格符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司已履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

美埃（中國(guó)）環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日