證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2025-041

新疆友好（集團）股份有限公司

2025年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、新疆誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，友好有限議并對其內(nèi)容的集團真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是年第否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的次臨時間：2025年11月14日

(二)股東大會召開的地點：烏魯木齊市友好北路548號公司7樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。時股

本次股東大會由公司董事會召集，新疆公司董事長李宏勝先生主持，友好有限議大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的集團方式進行表決。本次會議的股份公司告召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。年第

(五)公司董事、次臨監(jiān)事和董事會秘書的時股出席情況

1、公司在任董事7人，新疆出席2人，董事呂偉順先生、姜金雙先生以及獨立董事安如磐先生、鞠桂春先生、張海霞女士因公務(wù)未能出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事潘澍先生因公務(wù)未能出席本次股東大會；

3、公司董事會秘書石磊先生出席了本次會議，公司高級管理人員姜勝先生、趙慶梅女士、張兵先生、丁研峰先生、韓建偉先生列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.00議案名稱：關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案

2.01議案名稱：修訂《友好集團股東會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：修訂《友好集團董事會議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：修訂《友好集團累計投票制實施細則》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：修訂《友好集團獨立董事制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：修訂《友好集團關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.06議案名稱：修訂《友好集團募集資金管理制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.07議案名稱：制定《友好集團會計師事務(wù)所選聘制度》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3. 議案名稱：關(guān)于增補公司非獨立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審議的第1項議案《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉的議案》為股東大會以特別決議通過的議案，已由參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所

律師：李大明律師、邵麗婭律師

2、律師見證結(jié)論意見：

新疆天陽律師事務(wù)所律師認為：公司2025年第二次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集團）股份有限公司董事會

2025年11月15日

證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2025-042

新疆友好（集團）股份有限公司

關(guān)于公司董事離任暨選舉職工代表

董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事離任情況

新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2025年11月13日收到董事范鐵夫先生的書面辭職報告，范鐵夫先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司董事職務(wù)。具體情況如下：

（一）提前離任的基本情況

■

范鐵夫先生在辭職報告中確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，范鐵夫先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

范鐵夫先生擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對范鐵夫先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

（二）董事離任對公司的影響

范鐵夫先生的離任未導(dǎo)致本公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響本公司董事會各項工作的開展。截至本公告披露日，范鐵夫先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的公開承諾事項，并已按照公司有關(guān)規(guī)定做好離任交接工作。

二、選舉職工代表董事情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有一名職工代表董事。公司于2025年11月14日召開職工代表大會聯(lián)席會議，選舉李娜娜女士（簡歷附后）為公司第十屆董事會職工代表董事，任期自本次職代會聯(lián)席會議選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

李娜娜女士符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定的職工代表董事任職條件，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會中兼任高級管理人員職務(wù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

新疆友好（集團）股份有限公司董事會

2025年11月15日

附：個人簡歷

李娜娜，女，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。曾任大商集團有限公司紀(jì)委常務(wù)副書記、巡視管理本部本部長、審計部部長?，F(xiàn)任本公司黨委書記。

截至本公告披露日，李娜娜女士未持有本公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不能擔(dān)任上市公司董事的情形。