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證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2025-047

本公司及董事會全體成員保證信息披露的云南業(yè)股內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、南天完整，電信第季度報(bào)沒有虛假記載、息產(chǎn)限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司年

重要內(nèi)容提示：

1.董事會及董事、云南業(yè)股高級管理人員保證季度報(bào)告的南天真實(shí)、準(zhǔn)確、電信第季度報(bào)完整，息產(chǎn)限不存在虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，云南業(yè)股并承擔(dān)個(gè)別和連帶的南天法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、電信第季度報(bào)主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的息產(chǎn)限真實(shí)、準(zhǔn)確、司年完整。

3.第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、報(bào)告期末，公司貨幣資金較期初減少170,948.83萬元，下降58.66%，主要是由于行業(yè)周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同時(shí)公司進(jìn)一步拓展市場，訂單增加，采購備貨增大。

2、報(bào)告期末，公司應(yīng)收票據(jù)（含應(yīng)收款項(xiàng)融資）較期初減少10,530.74萬元，下降47.16%，主要是由于應(yīng)收票據(jù)到期，新增票據(jù)結(jié)算較少。

3、報(bào)告期末，公司預(yù)付款項(xiàng)較期初增加17,182.78萬元，增長81.72%，主要是由于訂單增加，預(yù)付采購款增加。

4、報(bào)告期末，公司其他流動資產(chǎn)較期初增加1,690.52萬元，增長40.54%，主要是由于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額增加。

5、報(bào)告期末，公司長期股權(quán)投資較期初增加5,080.19萬元，增長33.72%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)一戶企業(yè)不再納入合并報(bào)表范圍，從成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算。

6、報(bào)告期末，公司開發(fā)支出較期初增加1,018.40萬元，增長77.16%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)新增研發(fā)項(xiàng)目，尚未結(jié)項(xiàng)。

7、報(bào)告期末，公司短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債和長期借款合計(jì)較期初增加46,997.98萬元，增長34.88%，主要是由于公司進(jìn)一步拓展市場、訂單增加，以及業(yè)務(wù)周期性，資金需求增加。

8、報(bào)告期末，公司應(yīng)付票據(jù)較期初減少75,394.60萬元，下降40.13%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)到期兌付。

9、報(bào)告期末，公司應(yīng)付賬款較期初減少56,612.01萬元，下降31.82%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付賬款到期付款。

10、報(bào)告期末，公司合同負(fù)債較期初減少71,433.84萬元，下降36.80%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入。

11、報(bào)告期末，公司應(yīng)付職工薪酬較期初減少3,454.04萬元，下降42.15%，主要是由于上年末計(jì)提年終績效在報(bào)告期內(nèi)支付。

12、報(bào)告期末，公司應(yīng)交稅費(fèi)較期初減少10,550.20萬元，下降85.73%，主要是由于上年末計(jì)提應(yīng)繳稅金在本年初繳納。

13、報(bào)告期末，公司其他應(yīng)付款較期初減少7,321.57萬元，下降77.39%，主要是報(bào)告期內(nèi)限制性股票已全部解禁或回購注銷。

14、報(bào)告期末，公司其他流動負(fù)債較期初減少7,006.31萬元，下降79.73%，主要是由于已背書未到期且不能終止確認(rèn)的應(yīng)收票據(jù)在報(bào)告期內(nèi)到期。

15、報(bào)告期末，公司預(yù)計(jì)負(fù)債較期初減少2,178.41萬元，下降94.39%，主要是期初預(yù)提的應(yīng)付退貨款在報(bào)告期內(nèi)減少。

16、報(bào)告期末，公司庫存股較期初減少5,836.37萬元，下降100.00%，主要是報(bào)告期內(nèi)限制性股票已全部解禁或回購注銷。

（二）利潤表項(xiàng)目

1、報(bào)告期，公司營業(yè)收入較上年同期增加127,401.94 萬元，增長21.90%；營業(yè)成本較上年同期增加132,613.98萬元，增長26.14%，主要是由于公司持續(xù)加強(qiáng)和鞏固金融科技業(yè)務(wù)，拓展行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)、IT產(chǎn)品銷售及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模增加，收入、成本同比增加。

2、報(bào)告期，公司投資收益較上年同期減少899.60萬元，下降163.65%，主要是由于參股公司收益同比減少。

3、報(bào)告期，公司信用減值損失、資產(chǎn)減值損失合計(jì)較上年同期增加2,146.56萬元，增長86.79%，主要是由于應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提增加。

4、報(bào)告期，公司營業(yè)外收入較上年同期增加753.66萬元，增長2867.03%，主要由于報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)銷部分應(yīng)付款項(xiàng)。

5、報(bào)告期，公司凈利潤較上年同期減少5,662.34萬元，下降124.98%，主要是由于市場競爭加劇，毛利率下降，同時(shí)投資收益較上年同期減少，計(jì)提減值準(zhǔn)備較上年同期增加。

（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

1、報(bào)告期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4.82億元，下降30.57%，主要是由于公司積極拓展市場，訂單增加，業(yè)務(wù)規(guī)模增長，大量采購備貨；同時(shí)由于業(yè)務(wù)周期特性，收款主要集中在第四季度。

2、報(bào)告期，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少0.67億元，下降148.29%，主要是由于上期收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

3、報(bào)告期，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加1.25億元，增長33.19%，主要是由于訂單增加，業(yè)務(wù)規(guī)模增長，相應(yīng)的資金需求增加，借款增加。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

（一）股權(quán)激勵(lì)事宜

1、2025年1月14日，公司召開第九屆董事會第十六次會議和第九屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

2、2025年1月24日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激勵(lì)對象人數(shù)為285人，解除限售的限制性股票數(shù)量為3,703,853股，上市流通日為2025年2月5日。

3、2025年2月7日，公司召開2025年第一次臨時(shí)股東大會審議通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，并及時(shí)公告了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》，公司就減少注冊資本事項(xiàng)通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。

4、2025年4月4日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司回購注銷涉及10名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)127,162股，占公司回購前總股本的0.0323%，用于本次回購的資金總額為969,708.34元。本次部分限制性股票回購注銷事宜完成后，公司總股本由393,744,987股變更為393,617,825股。

5、2025年4月27日，公司召開第九屆董事會第十八次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。公司監(jiān)事會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

6、2025年5月19日，公司召開2024年度股東大會審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，并及時(shí)公告了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》，公司就減少注冊資本事項(xiàng)通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。

7、2025年8月30日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司回購注銷涉及285名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)3,729,051股，占公司回購前總股本的0.9474%，用于本次回購的資金總額為30,176,324.67元。本次部分限制性股票回購注銷事宜完成后，公司總股本由393,617,825股變更為389,888,774股。

（二）公司不再設(shè)置監(jiān)事會事宜

報(bào)告期內(nèi)，公司于2025年8月18日召開第九屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》及同步修改公司《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)制度，并于2025年9月5日召開的2025年第三次臨時(shí)股東大會審議通過，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，原監(jiān)事會成員將不再擔(dān)任公司監(jiān)事，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

（三）終止籌劃重大事項(xiàng)

公司因籌劃向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)在2024年9月18日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告》（公告編號：2024-040），基于當(dāng)前市場環(huán)境，以及公司實(shí)際情況等因素，公司經(jīng)審慎研究后，決定終止籌劃向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于終止籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告》（公告編號：2025-041）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：徐宏?duì)N 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳宇峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭勇勇

2、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位：元

■

法定代表人：徐宏?duì)N 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳宇峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭勇勇

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2025年10月20日

證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2025-046

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）會議通知時(shí)間及方式：會議通知已于2025年10月16日以郵件方式送達(dá)。

（二）會議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2025年10月20日以通訊方式召開。

（三）會議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。

（四）會議由公司董事長徐宏?duì)N先生主持，公司高級管理人員列席會議。

（五）會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議《南天信息2025年第三季度報(bào)告》；

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2025年第三季度報(bào)告》。

（二）審議《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，為客戶提供本地化的快速服務(wù)，提升公司的綜合競爭力，設(shè)立廈門分公司。

公司本次設(shè)立分公司事宜符合公司業(yè)務(wù)布局，有利于公司開拓業(yè)務(wù)，支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展，該事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；以及按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。本次設(shè)立分公司事宜在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東會審議。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過。

（三）審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

公司擬續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)約120萬元人民幣（不承擔(dān)差旅費(fèi)）。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本議案需提交公司股東會審議。

（四）審議《關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東會的議案》。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過。

會議的具體安排詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東會的通知》。

三、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會第二十三次會議決議；

（二）南天信息第九屆董事會審計(jì)委員會會議決議。

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇二五年十月二十日

證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2025-048

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、公司擬續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會、第九屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

2、本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會〔2023〕4號）的規(guī)定。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南天信息”）于2025年10月20日召開第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘信永中和擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本事項(xiàng)需提交公司股東會審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注冊會計(jì)師1780人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)超過700人。

信永中和2024年度業(yè)務(wù)收入為40.54億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為25.87億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.76億元。2024年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目383家，收費(fèi)總額4.71億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、金融業(yè)、文化和體育娛樂業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為32家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

信永中和截至2024年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施17次、自律監(jiān)管措施8次和紀(jì)律處分0次。53名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施17次、自律監(jiān)管措施10次和紀(jì)律處分1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：李云虹女士，2001年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2007年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計(jì)師：梁昊寧先生，2021年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2018年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2018年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

擬擔(dān)任質(zhì)量復(fù)核合伙人：苗策先生，2001年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2018年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，已為公司提供2023年、2024年審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

2025年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)約120萬元，其中財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)約80萬元人民幣（不承擔(dān)差旅費(fèi)），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)約為40萬元人民幣（不承擔(dān)差旅費(fèi)）。該費(fèi)用根據(jù)公司實(shí)際情況和市場行情，審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、工作量以及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素確定。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會審議意見

經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提議，公司通過競爭性談判方式選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會審計(jì)委員會對選聘文件進(jìn)行了審議，并對信永中和的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其具備執(zhí)行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，此次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)需求等實(shí)際情況，同意將續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)提交公司第九屆董事會第二十三次會議審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2025年10月20日召開第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（三）生效日期

本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會第二十三次會議決議；

（二）南天信息第九屆董事會審計(jì)委員會會議決議；

（三）信永中和基本情況（營業(yè)執(zhí)業(yè)證照、主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。）

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇二五年十月二十日

證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2025-049

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第四次

臨時(shí)股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第四次臨時(shí)股東會

2、股東會的召集人：董事會

3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年11月05日15:00:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

6、會議的股權(quán)登記日：2025年10月30日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2025年10月30日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件二）。

（2）本公司董事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號本公司四樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、本次股東會提案編碼表

■

2、上述議案具體內(nèi)容詳見本公司于2025年10月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

3、本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

三、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2025年11月4日15:00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

（二）登記時(shí)間：2025年11月4日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號南天信息董事會辦公室

（四）會議聯(lián)系人：沈碩、尹保健

聯(lián)系電話：0871-68279182、63366327

傳真：0871-63317397 郵編：650041

郵箱：[email protected]、[email protected]

（五）本次股東會現(xiàn)場會議會期半天，交通、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在公司本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會第二十三次會議決議及公告；

（二）南天信息2025年第四次臨時(shí)股東會會議資料。

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇二五年十月二十日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在公司本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，具體說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360948

2、投票簡稱：南天投票

3、填報(bào)表決意見

本次股東會審議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年11月5日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年11月5日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年11月5日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2025年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東會，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人（本公司）對本次股東會提案的表決意見為：

■

注：1、投票人對上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者只能任選其一。

2、對本次股東會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

委托人/單位簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人持有的股份性質(zhì)：

受托人：

受托人身份證號碼：