登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級 證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導性陳述或者重大遺漏，長齡并對其內(nèi)容的液壓有限真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司 重要內(nèi)容提示： 公司董事會、年第監(jiān)事會及董事、報告監(jiān)事、江蘇季度高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的長齡真實、準確、液壓有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導性陳述或重大遺漏，報告并承擔個別和連帶的江蘇季度法律責任。 公司負責人、長齡主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的液壓有限真實、準確、完整。 第三季度財務報表是否經(jīng)審計 □是√否 一、主要財務數(shù)據(jù) （一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 （二）非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 ■ 對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。 □適用 √不適用 （三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因 √適用 □不適用 ■ 二、股東信息 （一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股 ■ 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況 □適用 √不適用 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化 □適用√不適用 三、其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息 √適用 □不適用 2025年7月10日，公司控股股東、實際控制人夏繼發(fā)、實際控制人夏澤民與無錫核芯聽濤科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“核芯聽濤”），夏繼發(fā)與江陰澄聯(lián)雙盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“澄聯(lián)雙盈”）分別簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，夏繼發(fā)、夏澤民擬將其持有的長齡液壓合計43,211,714股無限售條件流通股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈，占長齡液壓股份總數(shù)的29.99%。此外，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，無錫核芯破浪科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“核芯破浪”）擬按照《上市公司收購管理辦法》的相關規(guī)定向長齡液壓除核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈以外全體股東發(fā)出部分要約收購長齡液壓17,290,448股股份（占上市公司股份總數(shù)為12.00%）。在核芯破浪發(fā)出部分要約后，夏繼發(fā)承諾以其所持上市公司16,253,021股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的11.28%）有效申報預受要約，江陰瀾海浩龍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“瀾海浩龍”）承諾以其所持上市公司1,037,427股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的0.72%）有效申報預受要約。本次要約收購以核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購夏繼發(fā)、夏繼民持有的長齡液壓43,211,714股股份為前提。夏繼發(fā)和瀾海浩龍承諾以上預受要約均為不可撤回且在要約收購期間不得處分，夏繼發(fā)及瀾海浩龍將配合上市公司及要約人向證券登記結算機構申請辦理預受要約股票的保管手續(xù)。 本次交易全部標的股份交割且要約人部分要約收購完成后，上市公司實際控制人將變更為胡康橋、許蘭濤、江陰高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。 具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年7月11日、2025年8月1日、2025年9月9日、2025年9月11日在指定信息披露媒體披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2025-027）、《江蘇長齡液壓股份有限公司關于收到要約收購報告書摘要（更新稿）的提示性公告》（公告編號：2025-031）、《江蘇長齡液壓股份有限公司詳式權益變動報告書（更新稿）》、《江蘇長齡液壓股份有限公司關于控股股東、實際控制人股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格暨要約收購價格除息調(diào)整的公告》（公告編號：2025-039）、《江蘇長齡液壓股份有限公司關于要約收購事項的進展公告》等相關公告， 截至目前，上述事項正在推進中。上述事項能否最終完成實施以及上述事項的完成時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將密切關注最新進展情況，并及時履行信息披露義務。 四、季度財務報表 （一）審計意見類型 □適用√不適用 （二）財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2025年9月30日 編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 ■■ 公司負責人：夏澤民 主管會計工作負責人：朱芳 會計機構負責人：李彩華 合并利潤表 2025年1一9月 編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 ■ 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。 公司負責人：夏澤民 主管會計工作負責人：朱芳 會計機構負責人：李彩華 合并現(xiàn)金流量表 2025年1一9月 編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 ■■ 公司負責人：夏澤民 主管會計工作負責人：朱芳 會計機構負責人：李彩華 2025年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表 □適用 √不適用 特此公告。 江蘇長齡液壓股份有限公司 董 事 會 2025年10月24日 證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-043 江蘇長齡液壓股份有限公司 第三屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會第七次會議，會議通知于2025年10月12日以郵件、電話或其他通訊方式送達至公司全體董事。會議應參會董事5名，實際參會董事5名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，本次會議由董事長夏澤民先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 本次會議經(jīng)全體參會董事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案： （一）審議通過《關于〈公司2025年第三季度報告〉的議案》； 具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2025年第三季度報告》。 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會全體成員審議通過，并同意將本議案提交公司董事會審議。 （二）審議通過《關于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》； 為進一步完善公司治理結構，提高經(jīng)營管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等相關規(guī)定，結合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權由董事會審計委員會行使。為進一步提升公司的規(guī)范運作水平，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等有關規(guī)定，同時基于上述取消監(jiān)事會事項，公司擬對《公司章程》進行全面修訂。 具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （三）逐項審議通過《關于修訂、制定公司部分治理制度的議案》； 為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，建立健全內(nèi)部管理機制，根據(jù)新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，董事會擬對公司部分治理制度的相應內(nèi)容進行同步修訂。同時，為了進一步強化公司的內(nèi)部管理工作，董事會擬新制定部分治理制度。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。 相關議案逐項表決情況如下： 1、關于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 2、關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 3、關于修訂《獨立董事工作制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 4、關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 5、關于修訂《募集資金管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 6、關于修訂《控股股東和實際控制人行為規(guī)范》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 7、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 8、關于修訂《對外投資管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 9、關于修訂《股東會網(wǎng)絡投票實施細則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 10、關于修訂《累積投票細則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 11、關于修訂《防范控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方占用公司資金管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 12、關于修訂《董事、高級管理人員行為準則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 13、關于修訂《董事會審計委員會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 14、關于修訂《董事會提名委員會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 15、關于修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 16、關于修訂《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 17、關于修訂《會計師事務所選聘制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 18、關于修訂《總經(jīng)理工作細則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 19、關于修訂《董事會秘書工作細則》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 20、關于修訂《內(nèi)部審計制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 21、關于修訂《信息披露管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 22、關于修訂《重大事項內(nèi)部報告制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 23、關于修訂《內(nèi)幕信息報告制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 24、關于修訂《投資者關系管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 25、關于修訂《突發(fā)事件管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 26、關于修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 27、關于修訂《董事、高級管理人員內(nèi)部問責制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 28、關于修訂《對外捐贈管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 29、關于修訂《控股（參股）子公司管理辦法》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 30、關于修訂《向控股（參股）子公司外派董事、監(jiān)事管理辦法》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 31、關于修訂《財務報告編制與披露制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 32、關于修訂《財務管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 33、關于修訂《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 34、關于制定《董事、高級管理人員離職管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 35、關于制定《董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 36、關于制定《接待和推廣工作及信息披露備查登記制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 37、關于制定《信息披露暫緩、豁免管理制度》的議案； 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 上述1-12項子議案尚需提交公司股東大會審議。 （四）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》； 根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，董事會提議于2025年11月11日召開公司2025年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-045）。 表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。 特此公告。 江蘇長齡液壓股份有限公司 董 事 會 2025年10月24日 證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-045 江蘇長齡液壓股份有限公司 關于召開2025年第一次臨時 股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內(nèi)容提示： ● 股東大會召開日期：2025年11月11日 ● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2025年第一次臨時股東大會 (二)股東大會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2025年11月11日13點00分 召開地點：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室 (五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年11月11日 至2025年11月11日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。 (七)涉及公開征集股東投票權 無 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 ■ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司于2025年10月23日召開的第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。 2、特別決議議案：議案1、議案2.01、議案2.02 3、對中小投資者單獨計票的議案：無 4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。 (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。 (三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 ■ (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、會議登記方法 （一）登記時間：2025年11月10日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00；，異地股東可于2025年11月10日前采取信函或郵件的方式登記。 （二）登記地點：江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室 （三）登記方式： 社會公眾股股東登記時必須提供下列相關文件：持股憑證、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復印件。 法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。 六、其他事項 （一）與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。 （二）聯(lián)系方式 聯(lián)系人：長齡液壓證券部 電話：0510-80287803 傳真：0510-86018588 聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號 郵政編碼：214422 （三）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。 特此公告。 江蘇長齡液壓股份有限公司 董 事 會 2025年10月24日 附件1：授權委托書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權委托書 授權委托書 江蘇長齡液壓股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月11日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東賬戶號： ■ 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-046 江蘇長齡液壓股份有限公司 關于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》 并授權辦理工商變更登記 及制定、修訂部分治理制度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》《關于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將相關事項公告如下： 一、取消監(jiān)事會情況 為進一步完善公司治理結構，提高經(jīng)營管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等相關規(guī)定，結合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權由董事會審計委員會行使。 為保證公司規(guī)范運作，在公司股東大會審議通過公司取消監(jiān)事會相關議案前，公司第三屆監(jiān)事會及監(jiān)事應當繼續(xù)遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所原有規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則以及公司現(xiàn)行的《公司章程》和公司各項規(guī)章制度中關于監(jiān)事會或者監(jiān)事的規(guī)定。公司股東大會審議通過公司取消監(jiān)事會相關議案之日起，公司監(jiān)事會予以取消，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職務自然免除，公司不再設置監(jiān)事會和監(jiān)事，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關制度相應廢止，公司各項規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。 二、《公司章程》修訂情況 為進一步提升公司的規(guī)范運作水平，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等有關規(guī)定，同時基于上述取消監(jiān)事會事項，公司擬對《公司章程》進行全面修訂。主要修訂內(nèi)容包括： （一）由董事會審計委員會行使監(jiān)事會的法定職權，調(diào)整或刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”相關表述，部分描述由“審計委員會”代替。 （二）將“股東大會”的表述調(diào)整為“股東會”。 （三）降低臨時提案權股東的持股比例。 （四）新增“董事會專門委員會”專節(jié)，新增“職工董事” 設置的相關規(guī)定；明確控股股東及實際控制人的職責和義務。 （五）因刪減、合并和新增部分條款對原條款序號、援引條款序號進行相應 調(diào)整，對不影響條款含義的字詞進行調(diào)整。 本次同步修訂《公司章程》附件《股東會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，修訂后的《江蘇長齡液壓股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。 上述事項尚需提交公司股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司管理層及相關人員辦理上述涉及的章程備案等相關事宜，相關變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。 三、部分公司治理制度的修訂情況 為進一步完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運作，建立健全內(nèi)部管理機制，根據(jù)新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，董事會同意對公司部分治理制度的相應內(nèi)容進行同步修訂。同時，為了進一步強化公司的內(nèi)部管理工作，董事會同意新制定部分治理制度。具體情況如下表所示： ■ 以上1-12項制度尚需提交公司股東大會審議通過后生效，上述修訂后的相關制度具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關制度全文。 特此公告。 江蘇長齡液壓股份有限公司 董 事 會 2025年10月24日