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證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2025-045

本公司及董事會全體成員保證信息披露的北京報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、高溫股份公司完整，材料沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。年第

重要內(nèi)容提示：

1.董事會、季度監(jiān)事會及董事、北京報告監(jiān)事、高溫股份公司高級管理人員保證季度報告的材料真實、準(zhǔn)確、有限完整，年第不存在虛假記載、季度誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，北京報告并承擔(dān)個別和連帶的高溫股份公司法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、材料主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1.交易性金融資產(chǎn)：較年初增加7.16億，主要系報告期投資上海陣量及取得國聯(lián)民生證券股票金額較大所致。

2.預(yù)付款項：較年初增加196.83%，主要系報告期采購原料及能源預(yù)付款增加所致。

3.其他應(yīng)收款：較年初增加30.96%，主要系報告期投標(biāo)保證金增加所致。

4.一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)：較年初減少100%，主要系報告期末一年內(nèi)到期的定期存款減少所致。

5.其他流動資產(chǎn)：較年初減少96.10%，主要系期初國聯(lián)民生證券股份認(rèn)購手續(xù)尚未完成本報告期內(nèi)完成相關(guān)認(rèn)購手續(xù)所致。

6.長期股權(quán)投資：較年初減少31.60%，主要系本報告期取得包鋼利爾控制權(quán)將原權(quán)益法核算的包鋼利爾納入合并報表范疇。

7.在建工程：較年初減少47.53%，主要系報告期子公司在建工程轉(zhuǎn)固所致。

8.商譽：較年初增加49.3%，主要系本報告期合并包鋼利爾商譽增加所致。

9.應(yīng)付票據(jù)：較年初增加33.16%，主要系報告期票據(jù)方式付款增加所致。

10.應(yīng)交稅費：較年初減少30.32%，主要系報告期末應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致。

11.一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：較年初增加125.60%，主要系一年內(nèi)到期的銀行中期流貸增加所致。

12.長期借款：較年初增加39.61%，主要系本報告期新增銀行中期流資貸款所致。

13.遞延所得稅負(fù)債：較年初增加180.15%，主要系本報告期處置民生證券股權(quán)取得投資收益金額較大導(dǎo)致相應(yīng)的遞延所得稅增加所致。

14.庫存股：較年初減少100%，主要系本報告期完成第二期員工持股計劃的非交易過戶所致。

15.財務(wù)費用：較上年同期增長119.22%，主要系本年匯兌損失及貸款利息增加所致。

16.投資收益：較去年同期增加1.07億，主要系本年處置民生證券股權(quán)取得投資收益金額較大所致。

17.公允價值變動收益：較上年同期增長1247.04%，主要系本年持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值變動金額較大所致。

18.信用減值損失：較上年同期增長141.9%，主要系本年應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備增加所致。

19.資產(chǎn)減值損失：較上年同期多沖回580萬，主要系本年存貨跌價沖回所致。

20.所得稅費用：較上年同期增加135.99%，主要系本年投資收益產(chǎn)生的遞延所得稅金額較大所致。

21.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少5,666.62萬元，主要系本年銷售收現(xiàn)與采購付現(xiàn)差額較上年同期減少所致。

22.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少4.46億，主要系本年投資上海陣量、收購包鋼利爾股權(quán)所致。

23.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期增加2.97億，主要系本年信用證融資增加及收到第二期員工持股計劃認(rèn)購款所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

1、公司于2024年9月27日召開第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，同意使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購股份將用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣4.68元/股，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。公司于2025年9月4日披露了《關(guān)于回購股份實施結(jié)果暨股份變動的公告》。截至報告期末，公司本次回購股份方案已實施完畢。

2、公司于2025年4月10日召開第六屆董事會第八次會議、于2025年4月28日召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈北京利爾第二期員工持股計劃（草案）及摘要〉的議案》、《關(guān)于〈北京利爾第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理員工持股計劃相關(guān)事項的議案》，同意公司實施第二期員工持股計劃并授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的設(shè)立、變更等相關(guān)事宜。截至報告期末，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立員工持股計劃證券專用賬戶，公司回購專用證券賬戶所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通過非交易過戶方式過戶至“北京利爾高溫材料股份有限公司-第二期員工持股計劃”專用證券賬戶。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：北京利爾高溫材料股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■■

法定代表人：趙偉 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭鑫 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭浩

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：趙偉 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭鑫 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭浩

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

北京利爾高溫材料股份有限公司董事會

2025年10月16日

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-043

北京利爾高溫材料股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日在公司會議室召開第六屆董事會第十三次會議。本次會議由公司董事長趙偉先生召集和主持。召開本次會議的通知于2025年10月10日以通訊方式送達(dá)全體董事。本次董事會會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對以下議案進(jìn)行了審議，并以書面記名投票方式審議通過了以下議案：

一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步提升公司治理效能，提高公司規(guī)范化運作水平，結(jié)合公司實際情況，公司擬取消監(jiān)事會，原由監(jiān)事會行使的規(guī)定職權(quán)由董事會審計委員會行使，《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。

基于上述取消監(jiān)事會的實際情況，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司擬對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，并提請股東會授權(quán)董事會辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定公司治理制度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?！豆菊鲁蹋ú莅福吩斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

二、逐項審議通過了《關(guān)于修訂、制定公司治理制度的議案》。

為進(jìn)一步完善公司治理體系，提升公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合《公司章程》和公司實際情況，對公司部分治理制度進(jìn)行修訂、制定，具體情況如下：

（1）《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本次《公司章程》修訂情況及公司實際，公司擬將原《股東大會議事規(guī)則》更名為《股東會議事規(guī)則》，同時對規(guī)則中的部分條款進(jìn)行修訂。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（2）《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議，需以特別決議審議通過。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（3）《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（4）《關(guān)于修訂〈總裁工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（5）《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（6）《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（7）《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（8）《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（9）《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（10）《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（11）《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（12）《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（13）《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（14）《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（15）《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（16）《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（17）《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（18）《關(guān)于修訂〈董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》

同意將原《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》更名為《董事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》，同時對規(guī)則中的部分條款進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（19）《關(guān)于修訂〈對外提供財務(wù)資助管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（20）《關(guān)于修訂〈防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（21）《關(guān)于修訂〈控股股東、實際控制人行為規(guī)范〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（22）《關(guān)于修訂〈敏感信息排查管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（23）《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（24）《關(guān)于修訂〈年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（25）《關(guān)于修訂〈外部信息使用人管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（26）《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（27）《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（28）《關(guān)于修訂〈累積投票實施細(xì)則〉的議案》

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（29）《關(guān)于修訂〈子公司管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（30）《關(guān)于修訂〈證券投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（31）《關(guān)于修訂〈董事、中高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

同意將原《董事、監(jiān)事、中高級管理人員薪酬管理辦法》更名為《董事、中高級管理人員薪酬管理辦法》，同時對辦法中的部分條款進(jìn)行修訂。

該項議案尚需經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（32）《關(guān)于修訂〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（33）《關(guān)于制訂〈董事離職管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（34）《關(guān)于制訂〈信息披露暫緩、豁免管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（35）《關(guān)于制訂〈印章管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、以11票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于公司2025年第三季度報告的議案》。

四、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。

公司定于2025年11月5日下午15時召開公司2025年第二次臨時股東會。

《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董事會

2025年10月16日

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-046

北京利爾高溫材料股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2025年10月15日審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。公司董事會決定于2025年11月5日召開公司2025年第二次臨時股東會（以下簡稱“本次股東會”）?，F(xiàn)就召開本次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會

2、召集人：公司董事會。

3、本次股東會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年11月5日下午15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年11月5日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2025年11月5日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2025年11月5日9:15一15:00。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、出席會議的對象：

（1）截至2025年10月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：河南省洛陽市伊川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洛陽利爾功能材料有限公司三樓會議室。

9、股權(quán)登記日：2025年10月30日。

二、會議審議事項

1、審議事項

本次股東會提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2025年10月16日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

3、特別說明：

（1）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，議案1.00、2.00、3.00屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

（2）根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記事項

1、登記手續(xù)

（1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持授權(quán)委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證原件或經(jīng)公證的復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(見附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

2、登記時間：2025年10月31日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登記地點：公司證券事務(wù)部

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系 統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

3、會議聯(lián)系方式

咨詢部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)小湯山工業(yè)園

聯(lián) 系 人：曹小超

電 話：010-61712828

傳 真：010-61712828

郵 編：102211

七、備查文件

公司第六屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董事會

2025年10月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362392”，投票簡稱為“利爾投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2025年11月5日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2025年11月5日9:15一15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：

授權(quán)委托書

致：北京利爾高溫材料股份有限公司

茲全權(quán)授權(quán) 先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫材料股份有限公司2025年第二次臨時股東會，并對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

■

注：在議案投票時，請在對應(yīng)議案相應(yīng)的授權(quán)意見下打“√”；針對同一議案，同時在 “同意”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項下選擇兩個或以上選項打“√”的，按廢票處理。

委托單位（人）（簽字）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東會結(jié)束。

證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2025-044

北京利爾高溫材料股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》

及修訂、制定公司治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于修訂、制定公司治理制度的議案》。具體情況如下：

一、關(guān)于取消監(jiān)事會的情況

根據(jù)《公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步提升公司治理效能，提高公司規(guī)范化運作水平，結(jié)合公司實際情況，公司擬取消監(jiān)事會，原由監(jiān)事會行使的規(guī)定職權(quán)由董事會審計委員會行使，《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。

本議案尚需提交公司股東會審議，在股東會審議通過該事項前，公司第六屆監(jiān)事會仍將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的要求履行監(jiān)督職能，維護公司及全體股東的利益。

公司監(jiān)事任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對各位監(jiān)事在任職期間對公司治理及發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、關(guān)于《公司章程》修訂情況

基于上述取消監(jiān)事會的實際情況，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司擬對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，并提請股東會授權(quán)董事會辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記、備案等相關(guān)事宜。

《公司章程》修訂情況如下：

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