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　　10月30日，年化第一財(cái)經(jīng)記者試圖打開該冒用品牌的收益App下載網(wǎng)址，發(fā)現(xiàn)已無(wú)法加載。率超

　　據(jù)用戶提供的倍碰被曝崩盤內(nèi)容，其投資產(chǎn)品欄設(shè)置了新手推薦、瓷知優(yōu)質(zhì)好基、名創(chuàng)明創(chuàng)穩(wěn)健理財(cái)、投啟投QP套優(yōu)選定投和高端臻享等五個(gè)品類。牌資其中，金盤不少產(chǎn)品的年化名稱也在模擬私募基金，但投資形式卻大相徑庭。收益

　　比如，率超在優(yōu)質(zhì)好基中，倍碰被曝崩盤一款名為“因諾尊享CTA”的瓷知產(chǎn)品，起投金額僅4500元，名創(chuàng)明創(chuàng)日化報(bào)酬率高達(dá)1.23%，投資周期為4天；另一款名為“唐龍量化對(duì)沖1號(hào)”的產(chǎn)品，起投金額9900元，日化報(bào)酬率為0.85%，投資周期為11天。

　　在高端臻享品類中，包含了多款以A股上市公司命名的產(chǎn)品，比如，一款名為“永杰新材”的產(chǎn)品，日化報(bào)酬率為1.8%，折合年化收益率高達(dá)657%，起投金額13800元，投資周期為12天；一款名為“中力股份”的產(chǎn)品，日化報(bào)酬率1.58%，折合年化達(dá)577%，起投金額28000元，投資周期15天。

　　另外，還有諸如思看科技、華新精科、艾芬達(dá)、昊創(chuàng)瑞通、云漢芯城等以上市公司命名的產(chǎn)品，日化收益率均在1%左右，投資周期在十余天不等。

　　第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與其他資金盤相比，該資金盤的產(chǎn)品投資周期均較短、靜態(tài)收益極高，迎合了部分用戶賺快錢的心理。為了增加可信度，該冒用品牌App中甚至還上線一款名為“活期寶”的產(chǎn)品，宣稱日利率0.5%-2%。

　　所謂靜態(tài)收益，是指投資人僅投資，不拉人頭，獲取相對(duì)固定的收益。與其相對(duì)應(yīng)的就是動(dòng)態(tài)收益，指投資人通過拉人頭的方式，獲取高額提成，發(fā)展的人員和資金越多，收益越多。

　　據(jù)了解，該冒用品牌App每發(fā)展一名下線可獲得250元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，下線用積分購(gòu)物后，上線還能獲得提成。

　　北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所律師黃津梁對(duì)記者表示，絕大多數(shù)資金盤都是通過公開宣傳的方式，使用詐騙手段，騙取社會(huì)公共的資金。為了快速裂變，資金盤還會(huì)設(shè)置“動(dòng)態(tài)收益”市場(chǎng)推廣機(jī)制，該推廣機(jī)制往往符合“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷構(gòu)成要件。

　　“通俗來說，資金盤可能同時(shí)觸犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)“法條競(jìng)合”原則，應(yīng)當(dāng)‘擇一重罪’定罪處罰?！彼f。

　　利用知名機(jī)構(gòu)信譽(yù)做背書

　　在五花八門的資金盤名稱中，“啟明創(chuàng)投QMVP”具有較高辨識(shí)度的原因是套用了“啟明創(chuàng)投”的名號(hào)。啟明創(chuàng)投是國(guó)內(nèi)一家知名私募股權(quán)投資基金，成立于2006年，旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已投資超過580家高速成長(zhǎng)的創(chuàng)新企業(yè)，其中，知名的企業(yè)諸如小米集團(tuán)、美團(tuán)、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、優(yōu)必選、文遠(yuǎn)知行等。

　　第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該冒用品牌App不僅套用啟明創(chuàng)投的名稱，還套用了啟明創(chuàng)投的大量宣傳資料、投資案例等。

　　截至最新，啟明創(chuàng)投已連發(fā)3次嚴(yán)正聲明，強(qiáng)調(diào)私募基金僅向特定符合條件的合格投資人募集資金，啟明創(chuàng)投無(wú)官方App。

　　由于該冒牌App的名稱、Logo與啟明創(chuàng)投的簡(jiǎn)稱、Logo外形幾乎完全一致，已致眾多個(gè)人誤認(rèn)為該冒牌App是啟明創(chuàng)投公司提供的。部分被所謂親朋好友發(fā)展為用戶的受害人找到啟明創(chuàng)投核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己被卷入了“資金盤”。

　　據(jù)了解，針對(duì)涉案違法犯罪事宜，啟明創(chuàng)投已多次嘗試多種渠道的投訴、申訴與報(bào)案。

　　不僅套牌啟明創(chuàng)投，這一冒牌App還“碰瓷”正規(guī)保險(xiǎn)公司。在其App上，多款產(chǎn)品的擔(dān)保機(jī)構(gòu)顯示為中國(guó)太平洋保險(xiǎn)。

　　比如，一款名為“大巖量化選股1號(hào)A類份額”的產(chǎn)品，最低認(rèn)購(gòu)金額為6200元，日化報(bào)酬率為1.28%，投資周期為5天，到期收益為396.80元，該產(chǎn)品的擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中國(guó)太平洋保險(xiǎn)。

　　陷阱開始的地方

　　第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，套牌資金盤可以說是資金盤的典型模式之一。比如，一名為“富途優(yōu)配”的資金盤冒充富途證券制作虛假App，宣稱跟著“專家”炒股，盈利后，莊家獲得30%的利潤(rùn)，參與者獲得70%的利潤(rùn)。

　　一款名為“粵港澳大灣區(qū)APP”（改名后為“共建大灣區(qū)APP”）的資金盤打著“粵港澳大灣區(qū)門戶網(wǎng)”的名義，發(fā)布“深圳地鐵、健康灣區(qū)”等投資產(chǎn)品，承諾周收益超10%、年化7.8%-11.2%，以“財(cái)政補(bǔ)貼”等名義推銷虛假金融產(chǎn)品。

　　今年以來，已有多家公司發(fā)布被資金盤套用的聲明。9月，私募證券投資基金北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司公告稱，有不法分子假冒公司注冊(cè)商標(biāo)，自行注冊(cè)及運(yùn)營(yíng)“樂瑞APP”，在App內(nèi)推出超高收益投資產(chǎn)品（宣稱日化收益率約1.22%），并在初期通過給受害人小額提現(xiàn)的方式騙取受害人信任、后期不予兌付進(jìn)而騙走受害人的大量金錢財(cái)產(chǎn)。

　　今年5月-6月期間，絲路之舟科技有限公司在微信公眾號(hào)密集發(fā)布了十余條嚴(yán)正聲明，稱近日發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用公司名義于2024年10月1日上線名為“DODR”的非法App，并在全國(guó)建立或授權(quán)建立“DODR絲路之舟信息咨詢處”，通過非法獲取的公司介紹和視頻等信息，在平臺(tái)發(fā)布虛假的國(guó)際工程項(xiàng)目，誘導(dǎo)公眾投資并承諾高額回報(bào)和所謂股權(quán)激勵(lì)。這些虛假宣傳和集資行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。

　　李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人李旭長(zhǎng)期跟蹤“資金盤”，他對(duì)記者說，“套牌資金盤+虛假理財(cái)”是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的組合拳，利用知名機(jī)構(gòu)的信譽(yù)做背書，用高額回報(bào)做誘餌，最終結(jié)果基本是崩盤跑路。

　　“套牌資金盤冒用知名企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、央企國(guó)企等名稱、宣傳資料，偽造或套用他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、紅頭文件或者授權(quán)書，甚至連App界面都做得和真的一模一樣，以此取得投資人的信任，混淆視聽?！崩钚裾f，很多投資者通過資金盤給予的虛假、套用信息在網(wǎng)絡(luò)上查證，會(huì)發(fā)現(xiàn)確有其事，自然而然會(huì)覺得平臺(tái)正規(guī)，其實(shí)這正是掉入陷阱的開始。