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證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號：2025-038

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關于公司董事、江蘇行長離任的蘇州商業(yè)公告

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”或“公司”)董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，農(nóng)村并對其內(nèi)容的銀行有限真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于公司告

一、董事董事/高級管理人員離任情況

近日，行長本行董事會收到董事、離任行長莊穎杰先生提交的江蘇書面辭職報告。莊穎杰先生由于工作變動原因，蘇州商業(yè)申請辭去本行董事及董事會專門委員會相關職務、農(nóng)村行長職務。銀行有限

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二、股份公司關于公司告離任對公司的董事影響

莊穎杰先生的離任不會導致本行董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響本行董事會的行長正常運作及經(jīng)營管理的正常運行。莊穎杰先生的辭任申請自辭職報告送達本行董事會時生效。

截至本公告披露日，莊穎杰先生不存在未履行完畢的公開承諾。莊穎杰先生確認與本行董事會無不同意見，亦無因辭職需知會本行股東及債權(quán)人的任何事項。莊穎杰先生已按照本行相關規(guī)定做好交接工作。

莊穎杰先生在本行任職期間，始終以高度的責任擔當恪守崗位職責，以勤勉務實的工作態(tài)度統(tǒng)籌全行經(jīng)營工作，他憑借豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗與深厚的管理素養(yǎng)，為本行的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，本行及董事會對莊穎杰先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2025年11月5日

證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號：2025-039

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第七屆董事會第十一次臨時會議

決議公告

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本行第七屆董事會第十一次臨時會議于2025年11月3日在本行東太湖辦公大樓會議室（蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號）以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2025年10月29日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，董事陳志明先生因公務原因委托董事唐林才先生出席并表決。會議由董事長徐曉軍先生主持。會議的召開和表決符合《公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關規(guī)定。

會議對如下議案進行了審議并表決：

一、關于聘任行長的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會提名及薪酬委員會2025年第五次會議審議通過。

聘任王亮先生擔任本行行長，任期與第七屆董事會任期一致。

王亮先生，1982年2月出生，河北保定人，中共黨員，研究生學歷。2008年7月參加工作，歷任中信銀行蘇州分行風險管理部員工，信貸管理部員工，人力資源部員工、招聘培訓副主管，國際業(yè)務部貿(mào)易融資副主管，投資銀行部直接融資業(yè)務副主管、資產(chǎn)管理業(yè)務副主管、資產(chǎn)管理業(yè)務主管，常熟支行見習行長助理，常熟支行見習行長助理兼常熟東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行行長（主管級）；吳江農(nóng)村商業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理，投資銀行部總經(jīng)理兼蘇州與異地業(yè)務總部對公銀行部總經(jīng)理；蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理兼蘇州與異地業(yè)務總部對公銀行部總經(jīng)理，金融市場總部副總監(jiān)（主持工作）兼投資銀行部、風控綜合部總經(jīng)理，金融市場總部總監(jiān)兼投資銀行部、風控綜合部總經(jīng)理，金融市場總部總監(jiān)兼投資銀行部、風控投研部總經(jīng)理，金融市場總部總監(jiān)兼投資銀行部總經(jīng)理；江南農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長；揚州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委副書記。截至目前，王亮先生未持有本行股份，與本行不存在其他關聯(lián)關系；未受過監(jiān)管部門及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

王亮先生的行長任職資格尚需取得國家金融監(jiān)督管理機構(gòu)的核準。在此之前，由王亮先生代為履行行長職責，代為履職期限自本次董事會決議生效之日起，至王亮先生的行長任職資格獲核準之日止，最長不超過6個月。

二、關于聘任副行長的議案

1.聘任費海濱先生擔任本行副行長，任期與第七屆董事會任期一致。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會提名及薪酬委員會2025年第五次會議審議通過。

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

費海濱先生，1986年7月出生，江蘇吳江人，中共黨員，本科學歷。2008年7月參加工作，歷任吳江農(nóng)村商業(yè)銀行七都支行綜合柜員、客戶經(jīng)理，泰州海陵支行行長助理，七都支行副行長（信貸），吳江區(qū)團委掛職，寧國支行行長；蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行寧國支行行長，盛澤支行行長?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、公司銀行部總經(jīng)理兼綠色金融部總經(jīng)理。截至目前，費海濱先生持有5,300股本行股份，與本行不存在其他關聯(lián)關系；未受過監(jiān)管部門及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

費海濱先生的副行長任職資格尚需取得國家金融監(jiān)督管理機構(gòu)的核準。

2.聘任耿植先生擔任本行副行長，任期與第七屆董事會任期一致。

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會提名及薪酬委員會2025年第五次會議審議通過。

耿植先生，1985年4月出生，安徽五河人，中共黨員，研究生學歷，經(jīng)濟師。2009年7月參加工作，歷任常熟農(nóng)村商業(yè)銀行風險管理部員工，滸浦支行信貸風險經(jīng)理、支行行長助理，互聯(lián)網(wǎng)金融研發(fā)中心總經(jīng)理助理，電子銀行部總經(jīng)理助理，互聯(lián)網(wǎng)金融研發(fā)中心總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，海安支行行長，南通分行副行長兼海安支行行長，授信審核部總經(jīng)理?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員。截至目前，耿植先生未持有本行股份，與本行不存在其他關聯(lián)關系；未受過監(jiān)管部門及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

耿植先生的副行長任職資格尚需取得國家金融監(jiān)督管理機構(gòu)的核準。

三、關于提名王亮先生為第七屆董事會執(zhí)行董事候選人的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會提名及薪酬委員會2025年第五次會議審議通過。

王亮先生簡歷詳見“一、關于聘任行長的議案”的相關內(nèi)容。

上述經(jīng)提名的執(zhí)行董事候選人尚需提交公司股東會選舉。

四、關于提名夏立軍先生為第七屆董事會執(zhí)行董事候選人的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會提名及薪酬委員會2025年第五次會議審議通過。

夏立軍先生簡歷：

夏立軍，男，1975年5月出生，江蘇常熟人，中共黨員，本科學歷。1996年8月參加工作，歷任常熟市吳市信用社辦事員；常熟農(nóng)村商業(yè)銀行吳市支行辦事員，個人業(yè)務部辦事員、總經(jīng)理助理，吳市支行副行長（主持工作），吳市、滸浦支行副行長（主持工作），滸浦支行行長，亭湖支行行長，鹽城分行行長；太倉農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長。截至目前，夏立軍先生未持有本行股份，與本行不存在其他關聯(lián)關系；未受過監(jiān)管部門及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

上述經(jīng)提名的執(zhí)行董事候選人尚需提交公司股東會選舉。

五、關于制定《董事會對行長的授權(quán)書》的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

六、關于召開2025年第二次臨時股東會的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對0票。

同意于2025年11月20日（星期四）召開公司2025年第二次臨時股東會。請詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《蘇農(nóng)銀行關于召開2025年第二次臨時股東會的通知》。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2025年11月5日

證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號：2025-040

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關于召開2025年第二次臨時

股東會的通知

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會召開日期：2025年11月20日

● 本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第二次臨時股東會

(二)股東會召集人

董事會

(三)投票方式

本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年11月20日 14點30分

召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號5樓報告廳

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年11月20日

至2025年11月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議、第七屆董事會第十一次臨時會議審議通過，具體情況詳見2025年10月30日、2025年11月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告。議案具體內(nèi)容將在股東會會議資料中披露。

2、特別決議議案：4

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司將使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）現(xiàn)場會議登記手續(xù)

1.符合出席條件的法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、股東賬戶卡或持股憑證、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.符合出席條件的個人股東持股東賬戶卡或持股憑證及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

（二）現(xiàn)場會議登記時間

2025年11月13日、2025年11月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（三）現(xiàn)場會議登記地點

江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號蘇州農(nóng)商銀行2107辦公室

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王先生、周女士

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號蘇州農(nóng)商銀行2107辦公室

郵政編碼：215200

聯(lián)系電話：0512-63968772

傳 真：0512-63968772

（二）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。

（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，出席本次會議時請出示相關證件的原件（持股憑證、身份證明、授權(quán)委托書等）。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2025年11月5日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月20日召開的貴公司2025年第二次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。