證券代碼：600111證券簡稱：北方稀土 公告編號(hào)：2025-058

中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

關(guān)于部分董事及獨(dú)立董事離任的中國公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，北方并對(duì)其內(nèi)容的稀土限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團(tuán)技股

近日，高科告中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）收到董事白寶生先生、份有分董張麗華女士及獨(dú)立董事杜穎女士遞交的司關(guān)事及書面辭任報(bào)告。因工作調(diào)整，于部白寶生先生不再擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員職務(wù)，離任張麗華女士不再擔(dān)任公司董事、中國董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)；因個(gè)人工作原因，北方杜穎女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事、稀土限董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、集團(tuán)技股審計(jì)委員會(huì)委員、高科告提名委員會(huì)委員職務(wù)。離任后，白寶生先生擔(dān)任公司首席業(yè)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，張麗華女士、杜穎女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

一、董事及獨(dú)立董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

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（二）離任對(duì)公司的影響

根據(jù)《公司法》、公司《章程》等規(guī)定，白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)；杜穎女士離任未導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于公司董事會(huì)人數(shù)的三分之一，但導(dǎo)致公司董事會(huì)提名委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)占比低于半數(shù)。白寶生先生、張麗華女士的辭任報(bào)告自公司收到辭任報(bào)告之日起生效；杜穎女士需繼續(xù)履行獨(dú)立董事及所任董事會(huì)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)占比符合規(guī)定后生效。白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士不存在未履行完畢的公開承諾，其確認(rèn)與公司董事會(huì)無任何意見分歧，亦無任何有關(guān)其離任須提請(qǐng)公司股東及債權(quán)人注意的事項(xiàng)，已按照要求完成工作交接。白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士離任不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，亦不會(huì)影響公司正常經(jīng)營發(fā)展。公司將按照法定程序盡快完成董事及獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在優(yōu)化公司治理、促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作、深化改革創(chuàng)新、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展等方面作出了重要貢獻(xiàn)，公司對(duì)白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告

中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年11月15日