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　　證券代碼：002011??????????????????????????證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境???????????????????????????公告編號(hào)：2025-054

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的浙江內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、盾安完整，人工沒(méi)有虛假記載、環(huán)境誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)及董事、有限高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的年第真實(shí)、準(zhǔn)確、季度完整，報(bào)告不存在虛假記載、浙江誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，盾安并承擔(dān)個(gè)別和連帶的人工法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、環(huán)境主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的股份公司真實(shí)、準(zhǔn)確、有限完整。

　　3.第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是?R否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是?R否

　?。ǘ?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　R適用?□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

　　R適用?□不適用

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目主要系限額扣減當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅額及代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還等。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用?R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　?。ㄈ?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　R適用?□不適用

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?R不適用

　　前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用?R不適用

　?。ǘ?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?不R適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用?R不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　?。ㄒ唬?財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　2025年09月30日

　　單位：元

　　法定代表人：方祥建?????????????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐燕高?????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳平湖

　　2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　法定代表人：方祥建??????????????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐燕高?????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳平湖

　　3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ?2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

　　□適用?R不適用

　?。ㄈ?審計(jì)報(bào)告

　　第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是?R否

　　公司第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2025年10月25日

　　證券代碼：002011?????????證券簡(jiǎn)稱：盾安環(huán)境?????????公告編號(hào)：2025-055

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2025年10月20日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。

　?。ǘ┱匍_董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　會(huì)議于2025年10月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

　?。ㄈ┒聲?huì)會(huì)議出席情況

　　本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中章周虎先生、李建軍先生、張秀平女士、劉金平先生、胡杰武先生以通訊方式出席會(huì)議，發(fā)出表決單9份，收到有效表決單9份。

　?。ㄋ模┒聲?huì)會(huì)議主持人

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)方祥建先生主持。

　?。ㄎ澹┍敬味聲?huì)會(huì)議的合法、合規(guī)性

　　會(huì)議召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《2025年第三季度報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2025年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-054）。

　　公司2025年第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　（二）《關(guān)于修訂公司相關(guān)規(guī)章制度的議案》

　　根據(jù)最新修訂的《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要等實(shí)際情況，公司擬對(duì)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》《內(nèi)部審計(jì)工作制度》等12項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行修訂，詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的修訂后制度全文。

　　本次修訂相關(guān)規(guī)章制度之子議案及董事會(huì)分項(xiàng)表決詳情如下：

　　2.1審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.2審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.3審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜內(nèi)部審計(jì)工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.4審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.5審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜獨(dú)立董事年報(bào)工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.6審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.7審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜證券投資管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。公司將根據(jù)其他議案安排，擇機(jī)召開股東會(huì)，具體詳見后續(xù)的股東會(huì)通知。

　　2.8審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜接待和推廣工作制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.9審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜內(nèi)幕信息知情人登記管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.10審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.11審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜投資者關(guān)系管理辦法＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.12審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜外部信息使用與報(bào)送管理制度＞的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二五年十月二十五日