證券代碼：600161 證券簡稱：天壇生物 公告編號：2025-047

北京天壇生物制品股份有限公司

高級管理人員離任公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，天壇并對其內(nèi)容的生物真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。制品

北京天壇生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總法律顧問、股份公司高級管理公告首席合規(guī)官慈翔女士遞交的有限書面辭職報告?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、離任提前離任的北京基本情況

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二、離任對公司的天壇影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，慈翔女士的生物辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效；因慈翔女士離任后，公司控股子公司國藥集團(tuán)西安生物制藥有限公司（以下簡稱“天壇西安”）董事會成員低于法定人數(shù)，制品慈翔女士將繼續(xù)履行天壇西安董事職責(zé)，股份公司高級管理公告期限至天壇西安選舉新任董事之日止。有限公司將盡快完成天壇西安新任董事委派工作。離任

截至本公告披露日，北京慈翔女士直接持有本公司24,000股股份，占公司總股比的0.0012%。慈翔女士將繼續(xù)遵守其增持公司股票時作出的在法定期限內(nèi)不減持所持公司股份的承諾（見公司于2023年8月30日披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員增持股份計劃公告》）。

上述事項不會影響公司的正常運(yùn)作。公司及董事會對慈翔女士多年來為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北京天壇生物制品股份有限公司

2025年9月29日