司法部長(zhǎng)透露，太子集團(tuán)由總理直接領(lǐng)導(dǎo)的泰國(guó)“打擊電信詐騙與網(wǎng)絡(luò)金融犯罪工作組”將于10月20日召開(kāi)首次會(huì)議，重點(diǎn)研究該集團(tuán)在泰國(guó)境內(nèi)的徹查資金流動(dòng)及關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
此前，跨國(guó)美國(guó)司法部宣布查封價(jià)值超過(guò)150億美元（約合5,調(diào)查000億泰銖）的加密貨幣資產(chǎn)，認(rèn)為這些資金與“太子集團(tuán)”創(chuàng)辦人陳志（Chen Zhi，聚焦柬埔英文名Vincent Chen）有關(guān)。寨商陳志持有英國(guó)與柬埔寨雙重國(guó)籍，太子集團(tuán)被美方列為“電信詐騙共謀”及“洗錢(qián)共謀”的泰國(guó)主要被告。
魯塔蓬指出，徹查初步調(diào)查顯示，跨國(guó)“太子集團(tuán)”旗下企業(yè)宣稱(chēng)在多個(gè)國(guó)家設(shè)有辦公室，調(diào)查包括曼谷、聚焦柬埔金邊與倫敦，寨商并以“太子國(guó)際（Prince International Company）”名義涉足房地產(chǎn)、太子集團(tuán)酒店、辦公樓、別墅及私人島嶼開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，聲稱(chēng)擁有逾300萬(wàn)平方米資產(chǎn)。
“泰國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)已對(duì)集團(tuán)網(wǎng)站所提及的合作企業(yè)展開(kāi)核查，部分資料涉及泰國(guó)上市房地產(chǎn)公司，目前仍在確認(rèn)中?！彼痉ú块L(zhǎng)表示。
泰國(guó)警方副總長(zhǎng)財(cái)農(nóng)·皮旺亦指出，國(guó)家警察局已派助理總警監(jiān)吉拉朋·布麗德負(fù)責(zé)調(diào)查資金流及涉案人員。他表示：“此案結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及多國(guó)金融系統(tǒng)，請(qǐng)給予執(zhí)法部門(mén)時(shí)間深入查證?！?/p>
來(lái)自司法部的消息人士補(bǔ)充稱(chēng)，初步跡象顯示，該集團(tuán)可能與泰國(guó)部分商界及政界人士存在交集，相關(guān)線索正在整合，將于下周一提交總理辦公室會(huì)議討論。
柬埔寨華商陳志：
十年崛起的“太子帝國(guó)”
陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，現(xiàn)年四十出頭，為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，被外界稱(chēng)為柬埔寨最具影響力的華商之一。
公開(kāi)資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。
集團(tuán)旗下“太子銀行（Prince Bank）”已成為柬埔寨知名私營(yíng)銀行之一。
多家國(guó)際媒體報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)與英國(guó)近期凍結(jié)了與陳志相關(guān)的海外資產(chǎn)，包括比特幣與不動(dòng)產(chǎn)，總額超過(guò)5,000億泰銖。事件曝光后，引發(fā)東南亞政商界廣泛關(guān)注。
此外，陳志與多家上市公司存在股權(quán)關(guān)聯(lián)，包括致浩達(dá)控股（Geotech Holdings Ltd., 01707.HK）與坤集團(tuán)（Khoon Group Limited, 00924.HK）。
他還持有古巴雪茄品牌 Habanos S.A. 約25%股份，市值約25億美元。
在社會(huì)層面，陳志于2014年取得柬埔寨國(guó)籍，曾擔(dān)任前總理洪森的高級(jí)顧問(wèn)，職級(jí)相當(dāng)于部長(zhǎng)級(jí)，并在2023年新政府組建后繼續(xù)留任。
2018年起，他多次出席柬埔寨及東盟國(guó)家高層會(huì)議，并獲頒王室勛銜。其集團(tuán)旗下“Prince Horology”奢華腕表品牌，曾作為外交禮品贈(zèng)予外賓。
然而，自2020年以來(lái)，國(guó)際輿論多次質(zhì)疑太子集團(tuán)與東南亞跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)存在關(guān)聯(lián)。
盡管相關(guān)調(diào)查仍在進(jìn)行中，陳志本人迄今未對(duì)外作出回應(yīng)，柬埔寨方面亦尚未公布對(duì)該集團(tuán)的正式措施。
來(lái)源：人民網(wǎng)東南亞
相關(guān)文章
精彩導(dǎo)讀
熱門(mén)資訊
關(guān)注我們
