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證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2025-106

債券代碼：113682 債券簡稱：益豐轉(zhuǎn)債

益豐大藥房連鎖股份有限公司

關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃

部分限制性股票回購注銷實施的益豐于年公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，大藥并對其內(nèi)容的房連份有分限真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。鎖股司關(guān)實施

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象因離職、限公限制性股降級或績效不達標(biāo)，票激其已獲授但尚未解除限售的勵計部分限制性股票不予解鎖。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的劃部回購規(guī)定，公司對前述已獲授但未達解除限售條件的制性注銷限制性股票合計25,516 股予以回購注銷。

●本次注銷股份的股票告有關(guān)情況

■

一、本次限制性股票回購注銷的益豐于年決策與信息披露

1、2025年9月30日，大藥公司召開的房連份有分限第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對因離職、鎖股司關(guān)實施降級或績效不達標(biāo)的限公限制性股5名激勵對象的25,516股股份進行回購并注銷，湖南啟元律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月1日在法定信息披露媒體披露的《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（2025-094）。

2、公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月1日在法定信息披露媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2025-095）。截至申報期間屆滿之日，公司未收到任何債權(quán)人對此項議案提出書面異議的情況，也未收到任何債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保要求的書面文件。

二、本次限制性股票回購注銷情況

1、本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（修訂版）》之“第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理”的規(guī)定：“激勵對象因合同到期、公司裁員而離職或者合同未到期主動辭職的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上銀行同期存款利息回購注銷。激勵對象因不能勝任崗位工作、被降職或免職、觸犯法律、違反執(zhí)業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導(dǎo)致的職務(wù)變更，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷。”根據(jù)“第八章限制性股票的授予與解除限售條件”之“限制性股票的解除限售條件”關(guān)于個人績效考核要求的規(guī)定：“若個人績效考核未達解除限售條件，取消該激勵對象當(dāng)期可解除限售的部分，由公司按授予價格回購注銷。”

根據(jù)上述規(guī)定，本次共有5名激勵對象離職、降級或績效不達標(biāo)，其已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解鎖，由公司予以回購注銷。

2、本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及5人，合計回購注銷限制性股票25,516股；本次回購注銷完成后，公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票已全部解除限售或回購注銷。

3、回購注銷安排

公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請開立了股份回購專用賬戶，并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理對上述5人已獲授但尚未解除限售25,516股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計本次限制性股票于2025年11月27日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司以2025年9月30日的總股本為基數(shù)，股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

■

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

公司就本次回購注銷事項履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及信息披露義務(wù)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購注銷的原因、數(shù)量、注銷安排等相關(guān)事項符合《管理辦法》《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定就本次回購注銷事項辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會

2025年11月25日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2025-107

債券代碼：113682 債券簡稱：益豐轉(zhuǎn)債

益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于

召開2025年第三季度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2025年12月2日(星期二)下午16:00-17:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2025年11月25日(星期二) 至11月28日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月30日發(fā)布公司2025年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年三季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年12月2日下午16:00-17:00舉行2025年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動方式召開，公司將針對2025年三季度經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2025年12月2日下午16:00-17:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長兼總裁：高毅先生

獨立董事：王小巖先生

副總裁兼財務(wù)負責(zé)人：王永輝先生

董事會秘書：范煒先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年12月2日下午16:00-17:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年11月25日(星期二) 至11月28日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：范煒、羅功昭

電話：0731-89953989

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會

2025年11月25日