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證券代碼：601519 證券簡稱：大智慧 公告編號：臨2025-061
上海大智慧股份有限公司
關于重大資產(chǎn)重組的上海司關進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，大智大資并對其內(nèi)容的慧股真實性、準確性和完整性承擔法律責任。于重
一、產(chǎn)重本次交易的進展基本情況
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大智慧”）與湘財股份有限公司（以下簡稱“湘財股份”）正在籌劃由湘財股份通過向公司全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧并發(fā)行A股股票募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
二、公告本次交易進展情況
公司于2025年3月28日召開第五屆董事會2025年第二次會議、上海司關第五屆監(jiān)事會第十九次會議，大智大資審議通過了《關于〈湘財股份有限公司換股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案〉及其摘要的慧股議案》等與本次交易相關的議案，具體內(nèi)容詳見公司在2025年3月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的于重相關公告。
2025年4月28日、產(chǎn)重5月28日、進展6月28日、公告7月26日、上海司關8月23日，公司分別發(fā)布了《關于重大資產(chǎn)重組的進展公告》（公告編號：臨2025-037、臨2025-042、臨2025-046、臨2025-053、臨2025-056）。
自本次交易預案披露以來，公司及有關各方正在積極推進本次交易相關工作。截至本公告披露日，本次交易相關的審計、盡職調(diào)查等工作已基本完成，待公司與中介機構進一步完善本次交易的相關工作后，將再次召開董事會審議本次交易的相關議案，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)有關程序及信息披露義務。
三、風險提示
鑒于本次交易的復雜性，相關協(xié)議條款尚在商榷溝通中，行業(yè)監(jiān)管相關政策、重組相關成本等均可能對本次交易形成影響，本次交易的進展存在不確定性。本次交易方案尚待雙方董事會再次審議通過、雙方股東（大）會批準及有權監(jiān)管機構的批準、核準、注冊或同意后方可正式實施;本次交易能否取得相關批準、核準、注冊或同意，以及最終取得的時間均存在不確定性。公司于2025年3月29日披露的《湘財股份有限公司換股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》中詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的程序，敬請廣大投資者閱讀有關內(nèi)容，關注后續(xù)公告并注意投資風險。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事會
二〇二五年九月二十三日
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