據(jù)報(bào)道，太子集團(tuán)柬埔寨“太子集團(tuán)”頭目陳志曾試圖通過(guò)在日本成立企業(yè)，頭目以獲得日本長(zhǎng)期居留資格，陳志成立并且在日本東京的被曝高級(jí)住宅區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一套豪宅。
▲陳志
報(bào)道稱(chēng)，“太子集團(tuán)”近年來(lái)在日本創(chuàng)立了三家相關(guān)企業(yè)，買(mǎi)豪美元包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的宅并顧問(wèn)公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的區(qū)手房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的約萬(wàn)公司。這些關(guān)聯(lián)公司在日本舉辦多場(chǎng)研討會(huì)，太子集團(tuán)推銷(xiāo)在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。頭目而涉及的陳志成立房地產(chǎn)項(xiàng)目，可能是被曝利用犯罪所得進(jìn)行開(kāi)發(fā)，出售目的日本是洗錢(qián)。
另外，買(mǎi)豪美元陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團(tuán)總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團(tuán)”在東京千代田區(qū)成立相關(guān)公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。
柬埔寨當(dāng)?shù)叵⑷耸客嘎?，陳志?jīng)常前往日本。但日本人士走訪(fǎng)該公寓時(shí)，沒(méi)有住戶(hù)表示曾見(jiàn)過(guò)陳姓男子。
根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購(gòu)買(mǎi)的公寓小區(qū)所有戶(hù)型面積均超過(guò)150平方米，月租金約數(shù)百萬(wàn)日元，部分二手房源掛牌售價(jià)超過(guò)16億日元（約合1033萬(wàn)美元）。
此前，美國(guó)當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢(qián)等跨國(guó)犯罪，并申請(qǐng)沒(méi)收陳志持有的約120億美元比特幣資產(chǎn)。面對(duì)各國(guó)制裁壓力，“太子集團(tuán)”11日聲明駁斥所有指控，稱(chēng)相關(guān)調(diào)查“毫無(wú)根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒(méi)收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國(guó)已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國(guó)家也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。
此前報(bào)道：
創(chuàng)始人陳志仍在逃！柬埔寨“太子集團(tuán)”首次回應(yīng)：否認(rèn)從事非法活動(dòng)，12.7萬(wàn)枚比特幣4年前遭“國(guó)家級(jí)黑客”竊取，美方指控毫無(wú)根據(jù)
面對(duì)美國(guó)司法部將柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志列為跨國(guó)電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒(méi)其12.7萬(wàn)枚比特幣的行動(dòng)，陳志一方11月10日首度打破沉默，其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，要求延長(zhǎng)索賠期限，并辯稱(chēng)美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。
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5頁(yè)法律文件顯示，陳志委托的美國(guó)BoiesSchillerFlexner律師事務(wù)所已于11月10日向紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交動(dòng)議，要求將提交索賠的截止日期延長(zhǎng)60天，至2026年1月19日。
陳志律師團(tuán)辯稱(chēng)，大部分被美國(guó)司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢(qián)包中“閑置4年多”，直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí)才“重新浮上臺(tái)面”。美國(guó)司法部在宣布查沒(méi)行動(dòng)時(shí)，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。
美司法部稱(chēng)“沒(méi)收犯罪所得”
陳志及其集團(tuán)否認(rèn)從事非法活動(dòng)
10月，美國(guó)司法部公布了一份針對(duì)陳志的起訴書(shū)，指控其強(qiáng)迫被販賣(mài)的工人在柬埔寨進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。美國(guó)檢方將“太子集團(tuán)”稱(chēng)為“亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。
基于指控，美國(guó)調(diào)查人員宣布查封了“太子集團(tuán)”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，并稱(chēng)這是“美國(guó)司法部歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)”。面對(duì)查封和指控，“太子集團(tuán)”在11月11日發(fā)表聲明，對(duì)此“斷然否認(rèn)”。聲明稱(chēng)：“太子集團(tuán)斷然否認(rèn)其或其董事長(zhǎng)陳志從事任何非法活動(dòng)。最近的指控毫無(wú)根據(jù)，其目的似乎是為了將非法扣押價(jià)值數(shù)十億美元資產(chǎn)的行為合法化?！?/p>
“太子集團(tuán)”的律師團(tuán)隊(duì)在11月10日提交的文件中強(qiáng)調(diào)，此案“極其復(fù)雜”，并提出了兩大核心辯護(hù)點(diǎn)。一是指控缺乏關(guān)聯(lián)性證據(jù)。律師團(tuán)指出，美國(guó)政府的起訴書(shū)“沒(méi)有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動(dòng)直接聯(lián)系起來(lái)”；二是提出陳志的資產(chǎn)早已被盜。
律師團(tuán)稱(chēng)，根據(jù)公開(kāi)信息，這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產(chǎn)在黑客錢(qián)包中“閑置4年多”，直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí)，才“重新浮上臺(tái)面”。
技術(shù)溯源：疑是“國(guó)家級(jí)黑客”干的
陳志多次喊話(huà)“黑客”愿交贖金，但無(wú)人回應(yīng)
11月9日，中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報(bào)告》，披露了2020年12月29日LuBian礦池（隸屬陳志太子集團(tuán)）發(fā)生的攻擊事件。當(dāng)天，總計(jì)127272.06953176枚比特幣（與美司法部所稱(chēng)12.7萬(wàn)枚基本吻合）被攻擊者竊取。這批比特幣當(dāng)時(shí)市值約35億美元，現(xiàn)市值已超130億美元。
《報(bào)告》分析，攻擊的“突破口”在于礦池的比特幣錢(qián)包地址私鑰生成存在“偽隨機(jī)數(shù)漏洞”。該算法僅依賴(lài)32位二進(jìn)制隨機(jī)數(shù)，而非256位標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致其私鑰“僅需嘗試約42.9億次即可暴力破解”，理論破解時(shí)間“僅約1.17小時(shí)”。
《報(bào)告》指出，這批巨額比特幣被盜后，在攻擊者控制的地址中“沉寂長(zhǎng)達(dá)4年之久，幾乎分文未動(dòng)”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，這“更像是一場(chǎng)由‘國(guó)家級(jí)黑客組織’操盤(pán)的精準(zhǔn)行動(dòng)”。這批沉寂4年的比特幣，直到2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新的錢(qián)包地址中，而“美國(guó)知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺(tái)ARKHAM已將這些最終地址標(biāo)記為美國(guó)政府持有”。
據(jù)紅星新聞此前報(bào)道，在2020年被盜后，陳志及其太子集團(tuán)曾于2021年初、2022年7月多次在區(qū)塊鏈上“向黑客喊話(huà)”，希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金，但均未收到任何回復(fù)。
目前，陳志本人仍“在逃”。
來(lái)源 | 紅星新聞、此前報(bào)道等
主編 | 彭丹
編輯 | 蔣黎明
