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證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2025-079

浙江天成自控股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、浙江自控誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，天成并對(duì)其內(nèi)容的股份公司告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。有限議決議

一、第屆董事董事會(huì)召開情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議書面通知于2025年11月7日發(fā)出，浙江自控會(huì)議于2025年11月13日下午在浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道1618號(hào)公司行政樓三樓8號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的天成方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳邦銳先生召集并主持，股份公司告應(yīng)出席董事7名，有限議決議實(shí)際出席7名（其中以通訊表決方式出席的第屆董事4名董事為陳昀、朱西產(chǎn)、浙江自控楊萱、天成張新豐）。股份公司告公司全體高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。有限議決議本次會(huì)議的第屆董事召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)董事的議案》

董事會(huì)同意選舉陳邦銳先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉審計(jì)委員會(huì)成員及推選召集人的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已取消監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，董事會(huì)同意選舉楊萱女士、張新豐先生、許筱荷女士為公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其中楊萱女士為審計(jì)委員會(huì)召集人且為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)中過(guò)半數(shù)為獨(dú)立董事，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于新增、修訂公司部分管理制度的議案》

《浙江天成自控股份有限公司審計(jì)委員會(huì)工作制度》《浙江天成自控股份有限公司提名委員會(huì)工作制度》《浙江天成自控股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作制度》《浙江天成自控股份有限公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作制度》《浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》《浙江天成自控股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》《浙江天成自控股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理辦法》《浙江天成自控股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事和高級(jí)管理人員離職管理制度》《浙江天成自控股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》詳見2025年11月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

2025年11月14日

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2025-078

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于董事離任暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等相關(guān)規(guī)定，浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，并提交2025年11月13日召開的2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)中設(shè)職工代表董事1名。因此，公司對(duì)董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。公司已于2025年11月13日收到董事洪慧黨先生的辭職報(bào)告，同時(shí)公司召開了職工代表大會(huì)，選舉洪慧黨先生為第五屆董事會(huì)職工代表董事。具體情況如下：

一、董事離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對(duì)公司的影響

公司董事會(huì)于2025年11月13日收到公司董事洪慧黨先生的書面報(bào)告，洪慧黨先生因公司內(nèi)部工作調(diào)整向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，洪慧黨先生辭任后將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)（工程商用車事業(yè)部總經(jīng)理）。洪慧黨先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)、公司正常運(yùn)作。

二、職工代表董事選舉情況

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2025年11月13日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)全體與會(huì)職工代表表決，同意免去袁洪鋅先生職工代表監(jiān)事職務(wù)，選舉洪慧黨先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)職工代表董事，洪慧黨先生與經(jīng)公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生的第五屆董事會(huì)非職工代表董事共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自公司職工代表大會(huì)選舉之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

洪慧黨先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職工代表董事的任職資格和條件，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第五屆董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

2025年11月14日

洪慧黨先生，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任公司采購(gòu)部經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司職工董事、工程商用車事業(yè)部總經(jīng)理。

洪慧黨先生與本公司持有公司5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2025-077

浙江天成自控股份有限公司

2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年11月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道1618號(hào)浙江天成自控股份有限公司行政樓8號(hào)會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，董事陳昀先生、楊萱女士、朱西產(chǎn)先生、張新豐先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理黃愛美女士、董事會(huì)秘書林武威先生出席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.00議案名稱：《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

2.01議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱：《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱：《關(guān)于修訂〈投資決策管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08議案名稱：《關(guān)于修訂〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)表決的議案全部審議通過(guò)。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：張鳴、江昱成

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

董事會(huì)

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議