證券代碼：600572 證券簡稱：康恩貝 公告編號：臨2025-067

浙江康恩貝制藥股份有限公司

關于2022年股票期權激勵計劃部分股票

期權注銷完成的浙江注銷公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，康恩并對其內(nèi)容的貝制部分真實性、準確性和完整性承擔法律責任。藥股于年

浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月6日召開十一屆董事會第十二次（臨時）會議、司關十一屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議審議通過《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的股票股票告議案》。鑒于截至目前，期權期權公司2022年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的激勵計劃激勵對象中有人員因退休、離職等原因不再具備激勵對象資格和行權條件，完成以及經(jīng)統(tǒng)計本次激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期、浙江注銷預留授予股票期權第一個行權期對應考核年度激勵對象個人層面績效考核結果（不能100%行權的康恩情形），董事會、貝制部分監(jiān)事會決定注銷上述人員已獲授但尚未獲準行權的藥股于年股票期權共計202.92萬份。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的司關公司臨2025一059號《公司關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。

經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，股票股票告上述202.92萬份股票期權注銷事宜已于2025年11月12日辦理完畢。本次股票期權注銷不會對公司股本造成影響。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司

董 事 會

2025年11月14日

證券代碼：600572 證券簡稱：康恩貝 公告編號：2025-066

浙江康恩貝制藥股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年11月13日

（二）股東大會召開的地點：杭州市濱江區(qū)濱康路568號康恩貝中心會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次大會由浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，由公司董事長姜毅主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，非獨立董事蔣倩因出差在外未能參加本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總裁、董事會秘書金祖成出席了本次會議，副總裁徐春玲、諶明、尹石水列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于修改《公司股東會議事規(guī)則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于修改《公司關聯(lián)交易制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

（三）關于議案表決的有關情況說明

第1-3議案為特別決議議案，同意比例分別為94.5771%、99.3561%、99.3528%獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上，表決通過。

三、律師見證情況

（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂（杭州）律師事務所

律師：曹玉佳、戴鳴

（二）律師見證結論意見：

北京觀韜中茂（杭州）律師事務所出具的《關于浙江康恩貝制藥股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議