大悅城地產(chǎn)私有化計劃通過，即將退市

發(fā)布時間：2025-11-30 16:47:40 作者：玩站小弟

11月17日晚，在香港聯(lián)交所上市的大悅城地產(chǎn)有限公司00207.HK）發(fā)布公告稱，在今日舉行的法院會議上，親身或委派代表出席法庭會議并投票的計劃股東，已批準通過私有化的決議案。待該計劃生效后，大悅城地。

11月17日晚，即將退市在香港聯(lián)交所上市的大悅大悅城地產(chǎn)有限公司（00207.HK）發(fā)布公告稱，在今日舉行的城地產(chǎn)私法院會議上，親身或委派代表出席法庭會議并投票的有化計劃股東，已批準通過私有化的計劃決議案。

待該計劃生效后，通過大悅城地產(chǎn)在聯(lián)交所的即將退市上市地位，預(yù)期將于11月27日下午四時正起撤銷。大悅

公告顯示，城地產(chǎn)私于法院會議日期，有化大悅城地產(chǎn)已發(fā)行股份總數(shù)為14,計劃231,124,858股，而賦予持有人出席法院會議并就該計劃投贊成或反對票的通過計劃股份總數(shù)為4,729,765,214股。在法院會議上，即將退市合共30名代表2,大悅690,937,836股計劃股份中央結(jié)算系統(tǒng)參與者投票贊成批準該計劃的決議案，而合共4名代表16,城地產(chǎn)私783,082股計劃股份中央結(jié)算系統(tǒng)參與者則投票發(fā)對批準該計劃的決議案。

此前，7月31日，大悅城地產(chǎn)的控股公司大悅城控股集團股份有限公司（000031.SZ）發(fā)布公告，宣布將私有化。公告指出，大悅城地產(chǎn)擬向除控股公司大悅城控股集團和得茂有限公司（公司控股股東中糧集團有限公司之全資子公司）以外的其他股東提出私有化建議，擬以協(xié)議安排的方式回購股份，并向香港聯(lián)合交易所有限公司申請撤銷上市地位。

本次交易前，大悅城控股集團持有大悅城地產(chǎn)9,133,667,644股普通股股份（占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)約64.18%，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計股份數(shù)約59.59%），得茂持有大悅城地產(chǎn)367,692,000股普通股股份（2.58%）以及1,095,300,778股優(yōu)先股股份。

根據(jù)本次交易安排，協(xié)議生效后，假設(shè)大悅城地產(chǎn)的已發(fā)行股本并無變動，大悅城地產(chǎn)的4,729,765,214股計劃股份將被注銷。作為對價，原持有計劃股份的大悅城地產(chǎn)股東有權(quán)就注銷的每股計劃股份自大悅城地產(chǎn)收取0.62港元現(xiàn)金，總計約29.32億港元。資金來源為大悅城地產(chǎn)內(nèi)部資源及/或外部債務(wù)融資。協(xié)議安排生效后，大悅城地產(chǎn)將申請撤銷在香港聯(lián)交所的上市地位。

關(guān)于私有化的原因，大悅城控股集團在公告中表示，近年來在行業(yè)周期性發(fā)展的影響下，大悅城地產(chǎn)的市場表現(xiàn)呈節(jié)段性波動，流動性也隨之承壓。本次交易是積極應(yīng)對市場環(huán)境變化的戰(zhàn)略舉措，將顯著優(yōu)化公司治理框架，整合組織架構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)。交易完成后，控股集團將增厚對大悅城地產(chǎn)的權(quán)益，有利于提升公司歸母凈利潤。

值得注意的是，上述協(xié)議安排后，控股股東大悅城控股集團持股比例將增至96.13%，得茂持股3.87%。這意味著，一旦私有化通過并落地，大悅城控股集團將幾乎全部控股大悅城地產(chǎn)。

財報顯示，大悅城地產(chǎn)2025年上半年營業(yè)總收入為人民幣81.24億元，較去年同期下降5.8%。其中，物業(yè)開發(fā)收入為人民幣54.81億元，同比下降8.3%。公司錄得的凈利潤為人民幣1.05億元，同比下降26.6%；但若剔除投資物業(yè)稅后公允價值虧損及匯率虧損約人民幣1.4億元，核心凈利潤（按非香港財務(wù)報告準則）約為人民幣2.44億元，同比增長25.1%。

公開資料顯示，大悅城地產(chǎn)是中糧集團旗下地產(chǎn)公司，成立于1992年，2013年在香港聯(lián)交所上市。此番私有化后，中糧集團的地產(chǎn)平臺還有A股上市的大悅城控股集團。