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美國(guó)組建特別工作組打擊東南亞“殺豬盤”,已查獲4億美元加密貨幣

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簡(jiǎn)介美國(guó)國(guó)務(wù)院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年11月12日宣布,已組建名為“打擊詐騙中心工作組”的特別行動(dòng)組,以打擊東南亞地區(qū)的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。據(jù)報(bào)道,美國(guó)財(cái)政部聯(lián)合司法部等機(jī)構(gòu)宣布組建Scam Center ...

  美國(guó)國(guó)務(wù)院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年11月12日宣布,殺豬盤已組建名為“打擊詐騙中心工作組”的美國(guó)美元特別行動(dòng)組,以打擊東南亞地區(qū)的組建組打加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。

  據(jù)報(bào)道,特別美國(guó)財(cái)政部聯(lián)合司法部等機(jī)構(gòu)宣布組建Scam Center Strike Force,工作由哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官牽頭,擊東加密協(xié)同 DOJ、南亞財(cái)政部、已查國(guó)務(wù)院及多部門打擊通過(guò)加密交易實(shí)施的獲億貨幣“殺豬盤”騙局,重點(diǎn)針對(duì)緬甸、殺豬盤柬埔寨、美國(guó)美元老撾、組建組打菲律賓等地的特別跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)。

  美國(guó)哥倫比亞特區(qū)檢察官珍妮·皮羅介紹,工作這一跨部門特別工作組旨在調(diào)查、擊東加密打擊和起訴最嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。目前,美國(guó)希望成為全球加密貨幣行業(yè)的中心,因此加密貨幣的投資安全至關(guān)重要。該工作組將逮捕并起訴濫用民眾信任的犯罪分子,以確保所有美國(guó)民眾的投資安全。

  據(jù)紅星新聞報(bào)道,目前,該工作組已經(jīng)在東南亞多地展開活動(dòng),行動(dòng)地區(qū)包括緬甸、巴厘島以及泰國(guó)。在緬甸,工作組查獲用于連接互聯(lián)網(wǎng)并實(shí)施詐騙和洗錢活動(dòng)的衛(wèi)星終端。在泰國(guó),工作組還派遣了聯(lián)邦調(diào)查局特工,與泰國(guó)皇家警察作戰(zhàn)室特遣隊(duì)合作,打擊包括緬甸KK園區(qū)在內(nèi)的詐騙窩點(diǎn)。

  皮羅表示,該工作組從投入運(yùn)作至今,已經(jīng)查獲了4億美元的加密貨幣,并將沒收另外8000萬(wàn)美元加密貨幣,返還給受害者。

  此前據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道,在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日,美國(guó)財(cái)政部宣布,對(duì)活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國(guó)電詐中心網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁。此次行動(dòng)由美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)主導(dǎo),制裁對(duì)象包括位于緬甸的9個(gè)目標(biāo)和位于柬埔寨的10個(gè)目標(biāo)。

  美國(guó)媒體報(bào)道稱,財(cái)政部在聲明中明確表示,制裁依據(jù)源于該地區(qū)詐騙集團(tuán)的“嚴(yán)重人權(quán)侵犯與腐敗行為,美國(guó)將持續(xù)對(duì)這類行為施加切實(shí)且重大的后果,同時(shí)堅(jiān)決保護(hù)本國(guó)金融體系免遭非法濫用”。據(jù)美國(guó)政府估算,2024年源自東南亞的跨國(guó)電信詐騙活動(dòng),已給美國(guó)民眾造成至少100億美元的經(jīng)濟(jì)損失,比2023年增長(zhǎng)66%。

  界面新聞注意到,被美國(guó)財(cái)政部制裁的對(duì)象包括緬甸妙瓦底最知名的“亞太新城”詐騙園區(qū)及其核心成員——園區(qū)創(chuàng)建者佘智江,以及其他關(guān)聯(lián)人員。就在11月12日,佘智江已被從泰國(guó)引渡回中國(guó),隨即被中國(guó)警方宣布逮捕。中國(guó)公安部介紹,“亞太新城”犯罪集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立200余個(gè)賭博平臺(tái),吸引全國(guó)33萬(wàn)人參與網(wǎng)絡(luò)賭博,涉案金額超27億元人民幣。

  10月份,美國(guó)執(zhí)法部門還查獲柬埔寨大規(guī)模“殺豬盤”(pig butchering),并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣,總價(jià)值約為150億美元(約合 1070億人民幣)。這是該國(guó)歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。

  此外,11月12日,美國(guó)財(cái)政部還宣布,已對(duì)克倫族武裝組織民主克倫佛教軍(DKBA)高層領(lǐng)導(dǎo)人索瑟堤、索盛溫和索山昂實(shí)施制裁,指控他們支持緬甸境內(nèi)的詐騙中心運(yùn)營(yíng)。美國(guó)發(fā)布聲明稱,DKBA及其領(lǐng)導(dǎo)人支持網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng),導(dǎo)致美國(guó)公民損失10幾億美元。

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