烽火通信科技股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

2025-12-01 05:13:45 [娛樂] 來源：素昧平生網

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證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：2025-063

轉債代碼：110062 轉債簡稱：烽火轉債

烽火通信科技股份有限公司關于

股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、烽火誤導性陳述或者重大遺漏，通信并對其內容的科技真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。股份公司關于股權購注告

重要內容提示：

回購注銷原因：根據烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有限相關規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中的激勵56人因個人原因已辭職，上述56人已獲授予但尚未解鎖的限制性股銷實59.364萬股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象中的17人因2024年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其已獲授限制性股票中確認第三期不可解鎖部分合計3.9474萬股，烽火由公司回購并注銷；此次共計回購注銷63.3114萬股限制性股票。通信

本次注銷股份的科技有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的股份公司關于股權購注告決策與信息披露

2025年8月21日，公司召開第九屆董事會第八次會議，有限審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的激勵限制性股票的議案》，具體內容詳見公司于2025年8月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的限制性股銷實《烽火通信科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2025-043）。

因公司本次回購注銷限制性股票涉及注冊資本減少，烽火根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司已就上述股份回購注銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2025年8月23日在上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的《烽火通信科技股份有限公司關于回購注銷部分股權激勵股份減少注冊資本的債權人公告》（公告編號：2025-044）。至今公示期已滿45天，期間公司未收到相關債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

因公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象中的56名已辭職，17人因2024年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，根據《激勵計劃》第十四章第三十六條第（二）款，第九章第二十三條第（二）款的相關規(guī)定，上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計633,114股不得解鎖，需由公司回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關人員、數量

本次回購注銷限制性股票涉及公司核心管理、業(yè)務技術骨干73人，合計擬回購注銷限制性股票633,114股；本次回購注銷完成后，全部激勵對象剩余股權激勵限制性股票17,251,566股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B882236892），并向中登上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次限制性股票于2025年11月7日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

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注：以上股本變動僅為預測數據，不包括因“烽火轉債”轉股造成的股本增加情況，最終股本變更情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》為準。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。本次回購注銷限制性股票事項不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會對公司的經營業(yè)績和財務狀況產生重大影響。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

湖北得偉君尚律師事務所為本次回購注銷事項出具了《關于烽火通信科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書》，結論意見如下：

（1）公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《管理辦法》以及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的注銷條件；本次回購注銷涉及的對象、股份數量，符合《管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定以及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的安排。

（2）公司就本次回購注銷已經取得截至本法律意見出具之日必要的批準及授權，并履行了本法律意見出具之日所需的信息披露義務，符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定。截至本法律意見書出具日，除尚需按照相關法律法規(guī)辦理本次回購注銷涉及的股份注銷登記手續(xù)及工商變更登記手續(xù)等相關法定程序外，公司已履行本次回購注銷于現階段應當履行的程序。

六、上網公告附件

湖北得偉君尚律師事務所出具的《關于烽火通信科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事會

2025年11月5日

證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：2025-064

轉債代碼：110062 轉債簡稱：烽火轉債

烽火通信科技股份有限公司

關于“烽火轉債”到期兌付

暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

可轉債到期日和兌付登記日：2025年12月1日

兌付本息金額：人民幣106元/張

兌付資金發(fā)放日：2025年12月2日

可轉債摘牌日：2025年12月2日

可轉債最后交易日：2025年11月26日

可轉債最后轉股日：2025年12月1日

自2025年11月27日至2025年12月1日，烽火轉債持有人仍可以依據約定的條件將烽火轉債轉換為公司普通股

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準烽火通信科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]1490號）核準，烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公開發(fā)行了30,883,500張可轉換公司債券（債券簡稱：烽火轉債，債券代碼：110062），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣308,835萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年；債券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

經上海證券交易所“[2019]296號”自律監(jiān)管決定書同意，公司308,835萬元可轉換公司債券于2019年12月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“烽火轉債”，債券代碼“110062”。

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《烽火通信科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），現將烽火轉債到期兌付摘牌事項公告如下：

一、兌付方案

根據《募集說明書》的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發(fā)行的可轉債的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。烽火轉債到期合計兌付人民幣106元/張（含稅）。

二、可轉債停止交易日

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，烽火轉債將于2025年11月27日開始停止交易，11月26日為烽火轉債最后交易日。在停止交易后、轉股期結束前（即自2025年11月27日至2025年12月1日），烽火轉債持有人仍可以依據約定的條件將烽火轉債轉換為公司普通股。

三、兌付債權登記日（可轉債到期日）

烽火轉債到期日和兌付登記日為2025年12月1日，本次兌付的對象為截止2025年12月1日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的烽火轉債全體持有人。

四、兌付本息金額與兌付資金發(fā)放日

烽火轉債到期兌付本息金額為人民幣106元/張，兌付資金發(fā)放日為2025年12月2日。

五、兌付辦法

烽火轉債的本金和利息將由中登上海分公司通過托管證券商劃入烽火轉債相關持有人資金賬戶。