證券代碼：600161 證券簡稱：天壇生物 公告編號：2025-047

北京天壇生物制品股份有限公司

高級管理人員離任公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、北京誤導性陳述或者重大遺漏，天壇并對其內容的生物真實性、準確性和完整性承擔法律責任。制品

北京天壇生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總法律顧問、股份公司高級管理公告首席合規(guī)官慈翔女士遞交的有限書面辭職報告?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、離任提前離任的北京基本情況

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二、離任對公司的天壇影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，慈翔女士的生物辭職報告自送達公司董事會之日起生效；因慈翔女士離任后，公司控股子公司國藥集團西安生物制藥有限公司（以下簡稱“天壇西安”）董事會成員低于法定人數(shù)，制品慈翔女士將繼續(xù)履行天壇西安董事職責，股份公司高級管理公告期限至天壇西安選舉新任董事之日止。有限公司將盡快完成天壇西安新任董事委派工作。離任

截至本公告披露日，北京慈翔女士直接持有本公司24,000股股份，占公司總股比的0.0012%。慈翔女士將繼續(xù)遵守其增持公司股票時作出的在法定期限內不減持所持公司股份的承諾（見公司于2023年8月30日披露的《關于董事、監(jiān)事、高級管理人員增持股份計劃公告》）。

上述事項不會影響公司的正常運作。公司及董事會對慈翔女士多年來為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

北京天壇生物制品股份有限公司

2025年9月29日