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美的集團(tuán)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分

限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、股份公司關(guān)于公告完整，有限沒(méi)有虛假記載、回購(gòu)誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。注銷(xiāo)資暨債權(quán)

美的部分集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2025年6月12日和2025年9月24日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股議案》《關(guān)于對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》《關(guān)于對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的票減激勵(lì)對(duì)象16人因所在單位2024年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核為“一般”或“較差”原因，董事會(huì)同意將其已獲授但尚未解除限售的通知限制性股票共計(jì)80,933股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象10人因所在單位2023年度和2024年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核為“一般”或“較差”或職務(wù)調(diào)整原因，董事會(huì)同意將其已獲授但尚未解除限售的集團(tuán)限制性股票共計(jì)43,800股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象49人因離職、所在單位2023年度和2024年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核為“一般”或“較差”或職務(wù)調(diào)整原因，股份公司關(guān)于公告董事會(huì)同意將其已獲授但尚未解除限售的有限限制性股票共計(jì)126,661股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

公司于2025年9月5日和2025年9月24日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，回購(gòu)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的注銷(xiāo)資暨債權(quán)議案》《關(guān)于對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象8人因離職原因，董事會(huì)同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)178,667股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象10人因離職或職務(wù)調(diào)整原因，董事會(huì)同意將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)123,750股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

根據(jù)以上議案，公司將回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象所持的限制性股票共553,811股，注銷(xiāo)完成后，公司總股本將減少553,811股，公司將及時(shí)披露回購(gòu)注銷(xiāo)完成公告。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定公告如下：凡本公司債權(quán)人均有權(quán)于本通知公告之日起45天內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向本公司要求清償債務(wù)或要求本公司提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向本公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)美的大道6號(hào)美的總部大樓

2、申報(bào)時(shí)間：2025年9月26日至2025年11月9日，每日9：30一11：30、13：30一17：00

3、聯(lián)系人：猶明陽(yáng)

4、聯(lián)系電話(huà)：0757-26637438

5、指定傳真：0757-26605456

6、郵政編碼：528311

特此公告。

美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月25日

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美的集團(tuán)股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、變更或否決。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年9月24日下午14:30

2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）08空間

3．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4．召集人：本公司董事會(huì)

5．主持人：董事王建國(guó)先生

6．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年9月24日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年9月24日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年9月24日上午9:15－下午15:00的任意時(shí)間。

7．本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

1．股東出席情況

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備注：截至股權(quán)登記日公司總股本為7,682,122,227股，A股股本為7,031,273,727股，H股股本為650,848,500股，其中公司A股回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中剩余的股份數(shù)量為75,518,795股，H股回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中剩余的股份數(shù)量為1,243,100股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東會(huì)享有表決權(quán)的總股本數(shù)為7,605,360,332股。

2．出席、列席本次股東會(huì)的其他人員包括公司董事、部分高級(jí)管理人員、香港中央證券登記有限公司監(jiān)票人、北京市嘉源律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。

四、提案審議和表決結(jié)果

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本次會(huì)議共審議9項(xiàng)議案，第1、2、3、4、5、7、8、9項(xiàng)議案均為特別決議案，已經(jīng)出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市嘉源律師事務(wù)所

2．律師姓名：劉興、趙丹陽(yáng)

3．結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月25日

(責(zé)任編輯：焦點(diǎn))