吉林省中研高分子材料股份有限公司股東提前終止減持計劃的公告
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證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-040
吉林省中研高分子材料股份有限公司
股東提前終止減持計劃的吉林公告
本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、省中司股誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，研高并對其內(nèi)容的分材份真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。料股
重要內(nèi)容提示：
● 股東持有的東提基本情況
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、財務(wù)總監(jiān)楊麗萍女士持有公司股份600,前終700股，占公司總股本的止減比例為0.4937%。上述股份為無限售流通股且來源均為公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的持計股份。
● 減持計劃的公告實施結(jié)果情況
2025年9月17日，公司披露《董事、吉林高級管理人員減持股份計劃公告》（公告編號：2025-036），省中司股因個人資金需求，研高楊麗萍女士計劃自本減持計劃公告披露之日起15個交易日后的分材份3個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份不超過30,000股，即不超過公司總股本的料股比例為0.0247%，減持價格將按照減持實施時的市場價格確定，且按照減持相關(guān)承諾執(zhí)行。若減持期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，減持股份數(shù)量、減持價格將進行相應(yīng)調(diào)整。
近日，公司收到楊麗萍女士出具的《關(guān)于提前終止減持計劃的告知函》，鑒于楊麗萍女士已向公司董事會遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司董事、高級管理人員。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定，董事、高級管理人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、減持主體減持前基本情況
■
上述減持主體無一致行動人。
二、減持計劃的實施結(jié)果
（一）股東以下事項披露減持計劃實施結(jié)果：
其他情形：提前終止減持計劃
■
（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
（三）減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持 √未實施 □已實施
未到達減持計劃伊始日期已提前終止減持計劃，故未實施減持。
（四）實際減持是否未達到減持計劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達到 √已達到
（五）是否提前終止減持計劃 √是 □否
鑒于楊麗萍女士已向公司董事會遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司董事、高級管理人員。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定，董事、高級管理人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，本次減持計劃的提前終止，不存在違反已披露的減持計劃的情形，不存在其他違規(guī)情形。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會
2025年9月25日
證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-039
吉林省中研高分子材料股份有限公司
關(guān)于董事、財務(wù)總監(jiān)辭職暨變更財務(wù)總監(jiān)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到楊麗萍女士的書面辭職報告，楊麗萍女士因工作調(diào)整原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。
公司于2025年9月24日召開第四屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，根據(jù)董事長、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會提名委員會及董事會審計委員會審議，董事會同意聘任劉赟先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止；同時審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》，經(jīng)公司董事會提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。補選之后，公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。
一、董事、高級管理人員離任情況
(一)提前離任的基本情況
■
(二)離任對公司的影響
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會收到《辭職報告》時生效。楊麗萍女士的離任不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營活動。
楊麗萍女士辭職后，公司將根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。
截至本公告披露日，楊麗萍女士持有公司股份600,700股，占公司總股本0.4937%，其已披露的減持計劃將提前終止，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東提前終止減持計劃的公告》（公告編號：2025-040）。
楊麗萍女士辭職后，將繼續(xù)遵守《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時做出的相關(guān)承諾。
楊麗萍女士在任公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對楊麗萍女士在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、董事會審計委員會意見
公司已于2025年9月23日召開第四屆董事會審計委員會第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，經(jīng)審查，本次聘任財務(wù)總監(jiān)劉赟先生的個人履歷、教育背景、工作情況等，一致認為上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的管理能力、專業(yè)知識和技術(shù)水平；未發(fā)現(xiàn)其存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會及上海證券交易所確定為市場禁入者的現(xiàn)象，其任職資格符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會
2025年9月25日
證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-041
吉林省中研高分子材料股份有限公司
關(guān)于2025年半年度業(yè)績說明會
變更會議召開信息的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議召開時間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
● 投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年08月28日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年10月15日（星期三）14:00-15:00舉行2025年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
鑒于楊麗萍女士辭去董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司聘任劉赟先生為財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)變更本次業(yè)績說明會的參會人員信息，變更后的參會人員如下：董事長兼總經(jīng)理謝懷杰先生、董事會秘書高芳女士、財務(wù)總監(jiān)劉赟先生及獨立董事安亞人先生。其他事宜未發(fā)生變更。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00
（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
（三）會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、參加人員
董事長兼總經(jīng)理：謝懷杰先生
董事會秘書：高芳女士
財務(wù)總監(jiān)：劉赟先生
獨立董事：安亞人先生
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2025年10月15日（星期三）14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：高芳
電話：0431-89625599
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2025年09月25日
證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-038
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次臨時會議的通知于2025年9月23日以專人送達等方式送達全體董事，經(jīng)過全體董事同意豁免本次董事會通知時限，會議于2025年9月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議由董事長謝懷杰先生主持，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
因工作調(diào)整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會收到辭職報告時生效。楊麗萍女士的離任不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營活動。
楊麗萍女士辭職后，公司將根據(jù)《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。
根據(jù)董事長、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會提名委員會及董事會審計委員會審議，董事會決定聘任劉赟先生（簡歷詳見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
公司聘任財務(wù)總監(jiān)事項已經(jīng)董事會提名委員會及董事會審計委員會事先審議通過。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
詳見公司于2025年9月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事、財務(wù)總監(jiān)辭職暨變更財務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號：2025-039）。
（二）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》
因工作調(diào)整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。經(jīng)公司董事會提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。補選之后，公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會
2025年9月25日
劉赟先生：1983年01月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華東理工大學(xué)工商管理專業(yè)并獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊會計師。2015年12月至2024年12月任上海普利特復(fù)合材料股份有限公司財務(wù)部高級經(jīng)理，會計機構(gòu)負責(zé)人。2024年12月加入公司后任公司成本總監(jiān)。
截至目前，劉赟先生未直接持有公司股份。劉赟與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。