登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：603559 證券簡(jiǎn)稱：ST通脈 公告編號(hào)：2025-066

中通國(guó)脈通信股份有限公司

關(guān)于公司股票繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的中通展

進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，國(guó)脈股份公司關(guān)于公司股票告并對(duì)其內(nèi)容的通信真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。有限

重要內(nèi)容提示：

●中通國(guó)脈通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告被致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見，繼續(xù)警示根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》9.8.1條第（三）項(xiàng)的被實(shí)規(guī)定，公司股票于2023年5月4日被上海證券交易所實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。施其事項(xiàng)

●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》第9.8.5條：“上市公司股票因9.8.1條第（二）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)規(guī)定情形被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)，在被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示期間，相關(guān)公司應(yīng)當(dāng)至少每月發(fā)布1次提示性公告，中通展分階段披露涉及事項(xiàng)的國(guó)脈股份公司關(guān)于公司股票告解決進(jìn)展情況”。公司每月披露一次其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的通信進(jìn)展情況，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。有限

一、繼續(xù)警示公司被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的被實(shí)相關(guān)情況

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了否定意見的《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（詳見公司于2023年4月28日披露的致同審字（2023）第320A016842號(hào)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告）和《2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（詳見公司于2024年4月30日披露的致同審字（2024）第320A017425號(hào)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告）。

公司在2024年期間進(jìn)行了重整，于2024年12月30日，被長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院裁定確認(rèn)公司《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)公司重整程序，公司按照相關(guān)規(guī)定未披露2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》9.8.1條第（三）項(xiàng)“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被出具無(wú)法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告，或未按照規(guī)定披露財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告”的規(guī)定，公司股票于2025年7月4日被上海證券交易所繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

二、公司被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示后所采取的措施

針對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告中涉及的相關(guān)問(wèn)題，公司高度重視，經(jīng)董事會(huì)研究決定，公司成立了內(nèi)部控制整改小組（以下簡(jiǎn)稱“整改小組”），公司內(nèi)控整改工作持續(xù)進(jìn)行中，截至本公告披露日，整改小組負(fù)責(zé)全面內(nèi)部控制建設(shè)，制定符合公司實(shí)際情況的工作方案，優(yōu)化資金審批流程，重新設(shè)計(jì)資金審批流程，明確資金支出的審批層級(jí)與權(quán)限。對(duì)于重大資金支出，實(shí)行集體決策制度，需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控部門等多部門聯(lián)合審核，同時(shí)強(qiáng)化資金預(yù)算管理，完善資金預(yù)算編制體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。各部門根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，詳細(xì)編制資金預(yù)算，經(jīng)公司匯總平衡后下達(dá)執(zhí)行，確保公司資金合理分配與有效使用。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，積極解決現(xiàn)有問(wèn)題，不斷加強(qiáng)公司內(nèi)控體系建設(shè)和監(jiān)督工作，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司每月披露一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公司特別提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息以公司指定的信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中通國(guó)脈通信股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日