登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號(hào)：2025-100

債券代碼：113628 債券簡稱：晨豐轉(zhuǎn)債

浙江晨豐科技股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)

承諾函披露的浙江提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，晨豐并對(duì)其內(nèi)容的科技真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于公告

浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的有限申請(qǐng)已于2025年2月26日經(jīng)上海證券交易所上市審核中心審核通過，具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月28日在指定信息披露媒體上披露的向特象發(fā)行股項(xiàng)承《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過的公告》（公告編號(hào)：2025-006）。公司于2025年4月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的定對(duì)的提《關(guān)于同意浙江晨豐科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕722號(hào)），具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月10日在指定信息披露媒體上披露的票會(huì)披露《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2025-008）。

鑒于公司2025年半年度報(bào)告已披露，后事根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第3號(hào)》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等規(guī)定，諾函公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)后事項(xiàng)出具了會(huì)后事項(xiàng)承諾函，示性并對(duì)募集說明書（注冊(cè)稿）、浙江發(fā)行保薦書等相關(guān)資料進(jìn)行同步更新，晨豐具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的科技《浙江晨豐科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊(cè)稿）》《證券發(fā)行保薦書》等相關(guān)文件。

公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，股份公司關(guān)于公告嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日

證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號(hào)：2025-101

債券代碼：113628 債券簡稱：晨豐轉(zhuǎn)債

浙江晨豐科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“晨豐轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的

第九次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2025年11月20日

● 贖回價(jià)格：100.6164元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年11月21日

● 最后交易日：2025年11月17日

截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。

● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年11月20日

截至2025年11月4日收市后，距離11月20日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

● 本次提前贖回完成后，晨豐轉(zhuǎn)債將自2025年11月21日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照12.77元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.6164元/張（即100.6164元/張）被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“晨豐轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年10月13日連續(xù)30個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于 “晨豐轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格12.77元/股的130％（即16.601元/股）。根據(jù)《浙江晨豐科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“晨豐轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司于2025年10月13日召開第四屆董事會(huì)2025年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提前贖回“晨豐轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“晨豐轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“晨豐轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月14日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)于提前贖回“晨豐轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2025-083）。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體晨豐轉(zhuǎn)債持有人公告如下：

一、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日連續(xù)30個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“晨豐轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（12.77元/股）的130％（即16.601元/股），已滿足“晨豐轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

（二）贖回登記日

本次贖回對(duì)象為2025年11月20日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“晨豐轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價(jià)格

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.6164元/張。

其中，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2025年8月23日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年11月21日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計(jì)90天。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B×i×t/365=100×2.5%×90/365=0.6164元/張

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.6164=100.6164元/張

（四）贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“晨豐轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“晨豐轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的“晨豐轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對(duì)公司的影響。

（五）贖回款發(fā)放日：2025年11月21日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人相應(yīng)的“晨豐轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（六）交易和轉(zhuǎn)股

截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；距離11月20日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

（七）摘牌

自2025年11月21日起，公司的“晨豐轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關(guān)于債券利息所得稅的說明

1.根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣100.6164元（稅前），實(shí)際發(fā)放贖回金額為人民幣100.4931元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2.根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際發(fā)放贖回金額為人民幣100.6164元（含稅）。

3.對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為100.6164元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）截至2025年11月4日收市后，距離11月17日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩9個(gè)交易日，11月17日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；距離11月20日（“晨豐轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩12個(gè)交易日，11月20日為“晨豐轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特提醒“晨豐轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

（二）投資者持有的“晨豐轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“晨豐轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照100.6164元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“晨豐轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“晨豐轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格（2025年11月4日收盤價(jià)為159.622元/張）與贖回價(jià)格（100.6164元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“晨豐轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0573-87618171

特此公告。

浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日