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證券代碼：688051 證券簡(jiǎn)稱：佳華科技 公告編號(hào)：2025-032
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌的羅克公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，佳華集團(tuán)并對(duì)其內(nèi)容的科技真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于告
重要內(nèi)容提示：
● 證券停復(fù)牌情況：適用
因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng) ,有限本公司的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下：
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一、停牌事由和工作安排
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的籌劃方式購(gòu)買數(shù)盾信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“數(shù)盾科技”或“標(biāo)的公司”）的控股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
本次交易尚處于籌劃階段，重大資產(chǎn)重組截至本公告披露日，事項(xiàng)經(jīng)初步測(cè)算，停牌本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的羅克重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)法規(guī)，佳華集團(tuán)本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，科技不構(gòu)成重組上市。股份公司關(guān)于告此外，有限因標(biāo)的籌劃公司審計(jì)評(píng)估、交易金額、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金比例等內(nèi)容暫未確定，尚無法確定本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的具體認(rèn)定，公司將在重組預(yù)案或重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。
因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：佳華科技，證券代碼：688051）自2025年11月24日（星期一）開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。
股票停牌期間，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待上述事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
二、本次重組的基本情況
（一）交易標(biāo)的基本情況
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（二）交易對(duì)方的基本情況
本次交易對(duì)方初步確定為朱云等數(shù)盾科技股東，鑒于本次交易事項(xiàng)尚在協(xié)商過程中，最終交易對(duì)方以公司后續(xù)披露的公告信息為準(zhǔn)。
（三）交易方式
公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得數(shù)盾科技的控股權(quán)并募集配套資金。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易對(duì)手方等以后續(xù)公告披露的信息為準(zhǔn)。
三、本次重組的意向性文件
公司已與數(shù)盾科技的主要股東朱云簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》，約定公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司股權(quán)，最終價(jià)格由公司聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù),由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
目前本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年11月24日