據(jù)報道，太子集團(tuán)柬埔寨“太子集團(tuán)”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業(yè)，頭目以獲得日本長期居留資格，陳志成立并且在日本東京的被曝高級住宅區(qū)購買了一套豪宅。

▲陳志

報道稱，“太子集團(tuán)”近年來在日本創(chuàng)立了三家相關(guān)企業(yè)，買豪美元包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的宅并顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的區(qū)手房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的約萬公司。這些關(guān)聯(lián)公司在日本舉辦多場研討會，太子集團(tuán)推銷在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。頭目而涉及的陳志成立房地產(chǎn)項目，可能是被曝利用犯罪所得進(jìn)行開發(fā)，出售目的日本是洗錢。

另外，買豪美元陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團(tuán)總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團(tuán)”在東京千代田區(qū)成立相關(guān)公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。

柬埔寨當(dāng)?shù)叵⑷耸客嘎叮愔窘?jīng)常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。

根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購買的公寓小區(qū)所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數(shù)百萬日元，部分二手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。

此前，美國當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團(tuán)”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實施制裁，其他國家也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

此前報道：

創(chuàng)始人陳志仍在逃！柬埔寨“太子集團(tuán)”首次回應(yīng)：否認(rèn)從事非法活動，12.7萬枚比特幣4年前遭“國家級黑客”竊取，美方指控毫無根據(jù)

面對美國司法部將柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志列為跨國電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動，陳志一方11月10日首度打破沉默，其律師團(tuán)隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，并辯稱美國司法部的指控“嚴(yán)重錯誤”，美國政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯(lián)系起來”。

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相關(guān)報道

5頁法律文件顯示，陳志委托的美國BoiesSchillerFlexner律師事務(wù)所已于11月10日向紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交動議，要求將提交索賠的截止日期延長60天，至2026年1月19日。

陳志律師團(tuán)辯稱，大部分被美國司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國政府發(fā)起法律行動時才“重新浮上臺面”。美國司法部在宣布查沒行動時，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。

美司法部稱“沒收犯罪所得”

陳志及其集團(tuán)否認(rèn)從事非法活動

10月，美國司法部公布了一份針對陳志的起訴書，指控其強迫被販賣的工人在柬埔寨進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。美國檢方將“太子集團(tuán)”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。

基于指控，美國調(diào)查人員宣布查封了“太子集團(tuán)”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，并稱這是“美國司法部歷史上最大規(guī)模的沒收行動”。面對查封和指控，“太子集團(tuán)”在11月11日發(fā)表聲明，對此“斷然否認(rèn)”。聲明稱：“太子集團(tuán)斷然否認(rèn)其或其董事長陳志從事任何非法活動。最近的指控毫無根據(jù)，其目的似乎是為了將非法扣押價值數(shù)十億美元資產(chǎn)的行為合法化?！?/p>

“太子集團(tuán)”的律師團(tuán)隊在11月10日提交的文件中強調(diào)，此案“極其復(fù)雜”，并提出了兩大核心辯護(hù)點。一是指控缺乏關(guān)聯(lián)性證據(jù)。律師團(tuán)指出，美國政府的起訴書“沒有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動直接聯(lián)系起來”；二是提出陳志的資產(chǎn)早已被盜。

律師團(tuán)稱，根據(jù)公開信息，這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產(chǎn)在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國政府發(fā)起法律行動時，才“重新浮上臺面”。

技術(shù)溯源：疑是“國家級黑客”干的

陳志多次喊話“黑客”愿交贖金，但無人回應(yīng)

11月9日，中國國家計算機病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報告》，披露了2020年12月29日LuBian礦池（隸屬陳志太子集團(tuán)）發(fā)生的攻擊事件。當(dāng)天，總計127272.06953176枚比特幣（與美司法部所稱12.7萬枚基本吻合）被攻擊者竊取。這批比特幣當(dāng)時市值約35億美元，現(xiàn)市值已超130億美元。

《報告》分析，攻擊的“突破口”在于礦池的比特幣錢包地址私鑰生成存在“偽隨機數(shù)漏洞”。該算法僅依賴32位二進(jìn)制隨機數(shù)，而非256位標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致其私鑰“僅需嘗試約42.9億次即可暴力破解”，理論破解時間“僅約1.17小時”。

《報告》指出，這批巨額比特幣被盜后，在攻擊者控制的地址中“沉寂長達(dá)4年之久，幾乎分文未動”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，這“更像是一場由‘國家級黑客組織’操盤的精準(zhǔn)行動”。這批沉寂4年的比特幣，直到2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新的錢包地址中，而“美國知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺ARKHAM已將這些最終地址標(biāo)記為美國政府持有”。

據(jù)紅星新聞此前報道，在2020年被盜后，陳志及其太子集團(tuán)曾于2021年初、2022年7月多次在區(qū)塊鏈上“向黑客喊話”，希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金，但均未收到任何回復(fù)。

目前，陳志本人仍“在逃”。

來源 | 紅星新聞、此前報道等

主編 | 彭丹

編輯 | 蔣黎明